ある男性が7300万ドルの暗号通貨投資詐欺で起訴され、20年の懲役刑を宣告されました。

BlockBeats ニュース、2 月 10 日、米国司法省の通報によると、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つ男性 Daren Li が、世界規模の暗号通貨投資詐欺事件に関与したため、現地時間の 2 月 9 日に米国カリフォルニア中部地区連邦裁判所により欠席判決を受け、最高法定刑の 20 年の懲役および 3 年の監視付き仮釈放が課されました。

司法省によると、42 歳の Li は 2024 年 11 月に有罪を認め、カンボジアの詐欺園区での国際的な暗号投資詐欺およびマネーロンダリングの共謀に加担したことを認めました。しかし、2025 年 12 月に電子足かせを切断して逃亡し、現在も行方不明です。

起訴側は、この詐欺グループがソーシャルメディア、電話、テキストメッセージ、オンライン出会い系プラットフォームを介して被害者に積極的にアプローチし、「職業または恋愛関係」を築き信頼関係を築き、偽の暗号取引プラットフォームやフィッシングサイトを利用して被害者に虚偽のプロジェクトに投資させたことが明らかになりました。一部の事件では、カスタマーサービスやテクニカルサポートの人員を詐称し、「ウイルスの修復」などの理由で被害者からの送金や暗号資産の移動をだまし取りました。

認罪合意書に基づき、Li およびその共犯者は少なくとも 7360 万ドルの被害者資金損失を引き起こし、そのうち 5980 万ドルが米国のシェル企業口座を介して洗浄され、さらに暗号通貨に転換され、資金の出所と流れを隠蔽しました。Li は、被害者資金の最終的な受領と制御に直接関与していると認定されました。

現時点で、8 人の共犯者が有罪を認めており、Li は受領した資金に直接関与した最初の被告です。この事件は米国秘密局が主導し、複数の国の執行機関が協力して調査を行っています。米国司法省は、国際協力を推進し、Li を米国に引き渡して服役させる努力を続けると述べています。