中国甘肃の裁判所が仮想通貨に関わる資金洗浄事件を審理：被告人の「ランナー」が2年4か月の刑を宣告

BlockBeats ニュース、4 月 4 日、中国の甘粛省天水市秦州区人民裁判所は最近、仮想通貨に関する現金引き出しを手伝う犯罪事件を審理した。被告人は「高額な仕事」を兼業し、明らかに詐欺収益であることを知りながら、監視の死角で 7 日以内に何度も現金を引き出し、合計 39 万余元を仮想通貨に換金して上司に移転し、その過程で 2.15 万元の利益を得た。裁判所は、これが犯罪収益を隠ぺいする行為であり、犯罪所得の改竄に該当すると認定し、2 年 4 月の実刑判決と 1 万元の罰金を科し、違法所得を返納するよう命じた。

裁判官は、オフラインでの現金引き出しは電信詐欺の収益を「浄化」する重要な段階となっており、「走り屋による現金引き出し」「高収入日払い」などは、多くが詐欺の一環となっていることに留意すべきであり、一般市民は現金の代受け取り、送金、資金移動の手助けなどの行為に警戒し、犯罪の共犯とならないよう注意すべきです。