米国財務省はバンク・オブ・アメリカに約20億ドルの罰金を科した。マネーロンダリングおよび制裁違反に関連している。

BlockBeatsのニュース、10月14日、米国財務省は昨日、米国第2位の銀行であるバンク・オブ・アメリカ（Bank of America）に対して、マネーロンダリング対策の機能不全および制裁規定違反に関連する複数の執行措置を取ると発表した。

公告に記載された具体的な金額によると、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は12億ドルの罰金を科し、通貨監督庁（OCC）は7億5,000万ドルの民事罰を科し、米国海外資産管理室（OFAC）は別途同行と1,160万ドルの和解に達し、合計約19億6,200万ドルとなる。

米国財務省は、バンク・オブ・アメリカが50億ドルを超える不審取引をFinCENに適時に報告しなかったと述べた。そのうち10億ドル以上は国家安全保障および重点的な違法金融リスクに関連し、アジア地域のマネーロンダリングネットワーク、詐欺、潜在的な貿易マネーロンダリング活動の疑いを含む。同行はまた、取引監視システムの欠陥により、数兆ドル規模の取引を効果的に監視できず、大量の疑わしい活動報告の提出を長期間遅延させていた。

さらに、バンク・オブ・アメリカは複数の制裁プログラムに違反する疑いのある475件の行為に関与しており、封鎖された銀行を通じたコルレス銀行決済の処理や、制裁リストの適時の更新失敗などを含み、関連取引はロシア、ベラルーシ、イラン、ミャンマー、ソマリア、麻薬取引および世界的テロリズム関連の制裁プログラムに関わっている。米国財務長官ベッセントは、大規模金融機関も同様にマネーロンダリング対策および制裁規定を遵守しなければならず、そうでなければ米国金融システム全体に違法資金の流れのリスクをもたらすと述べた。