イタリア、暗号資産マネーロンダリングネットワークを摘発、海外への6800万ユーロ送金容疑

BlockBeatsのニュース、10月21日、ブルームバーグの報道によると、ミラノ検察は、イタリア当局がマフィア関連の地下銀行を運営している疑いのある30人の逮捕行動を展開していると述べた。このネットワークは約6800万ユーロを海外に移転し、暗号通貨を利用して違法資金を洗浄した疑いがある。行動はスペインにも及び、現地警察は欧州逮捕令状を執行しており、スイス当局も別の容疑者の拘束を求めている。

検察によると、このネットワークはミラノ近郊の自動車リース会社を拠点とし、ペーパーカンパニーを通じて虚偽のサービス請求書を発行し、建設や物流などの業界の関与企業が課税所得を減少させるのを助けていた。企業が銀行振込で支払った後、このネットワークは手数料を差し引き、現金で資金を返還していた。

ペーパーカンパニーの口座内の資金はルクセンブルク、リトアニア、ドイツの銀行に送金され、さらに暗号取引所を通じてこの組織が管理していると疑われるデジタルウォレットに入金された。捜査員は1億1000万ユーロを超える虚偽請求書を特定し、このネットワークが麻薬取引の収益やオンライン暗号投資詐欺の被害者が騙し取られた資金も処理していたことを発見した。