カナダ、KuCoinにマネーロンダリング対策で1400万ドルの罰金を科す

BlockBeatsは9月26日、仮想通貨取引所KuCoinを運営するPeken Global Limitedが、カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）から1,400万米ドル（約1,950万カナダドル）のマネーロンダリング対策罰金を科される可能性があると報じた。FINTRACは木曜日にこの件を発表した。セイシェルに拠点を置く同社は、7月に犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロ資金供与法第1部を遵守しなかったとして罰金を科されていた。これはFINTRACが科した罰金としては過去最高額となる。

「カナダのマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策体制は、カナダ国民の安全とカナダ経済の安定を守るために設計されている」と、FINTRACの事務局長兼CEOであるサラ・パケット氏は声明で述べた。「FINTRACは、企業が法的義務を理解し、遵守できるよう支援している」と付け加えた。 「同時に、企業が責任を果たし、必要に応じて適切な措置を講じることを確実にすることを決意しています。」発表によると、KuCoinは外国為替サービス事業者としての登録を怠り、1万カナダドルを超える大規模な仮想通貨取引を報告せず、合理的な根拠があるにもかかわらず疑わしい取引の報告も怠っていた。KuCoin幹部のBCウォン氏は、2025年9月25日にXプラットフォームに投稿した記事で、「KuCoinは常に世界の規制当局との建設的な協力関係を維持するよう努めてきました。私たちはこの決定に実質的および手続き的なレベルの両方で異議を唱え、公正な結果を求めてカナダ連邦裁判所に控訴しました」と述べた。