ETHを公開交換したBTCクジラの正体が明らかに：BitForexの元CEO、ギャレット・ジンである可能性が疑われている

BlockBeatsのニュースによると、10月12日、チェーン探偵Eyeは分析を公開し、「謎のHyperliquidクジラ（10万BTC以上を保有）の正体に関する調査」と報じた。最近、この人物は42億3000万ドル相当のビットコイン（BTC）をイーサリアム（ETH）と交換した。また、同プラットフォームで7億3500万ドル相当のビットコインの空売り注文を出した人物でもある。8月から9月にかけて、この人物は一連のビットコインウォレットを使用し、Hyperliquidのスポット契約と無期限契約を通じて3万5000BTC以上をETHと交換した。

この人物は大量のETHを担保に提供しており、その資金は当初BSCチェーンから資金を受け取ったウォレット0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9から出ている。ステーキング契約がデプロイされた後、それとやり取りした最初のウォレットは ereignis.eth で、32 ETH を契約に預け入れました。

ereignis.eth アドレスをさらに調査すると、2 番目の ENS ドメインである garrettjin.eth にもバインドされていることが明らかになりました。これは、X ユーザー @GarrettBullish に相当します。 Garrett Jin は、2008 年にボストン大学を卒業し、経済学の学位を取得しました。彼は 2008 年から 2011 年まで中国建設銀行でインターンとして勤務しました。2012 年に、彼は最初の会社である Da Yo Trading (HK) を設立し、2014 年まで運営しました。その後、彼は暗号通貨業界に参入し、2015 年まで Huobi (Huobi/HTX) で運営ディレクターを務めました。

ギャレット氏は2017年から2020年までBitForexのCEOを務めました。その後、同取引プラットフォームは取引量捏造疑惑をめぐるスキャンダルに巻き込まれ、2023年には日本の金融庁（FSA）が無登録・違法な取引について警告を発令しました。2024年2月には、BitForexのホットウォレットの秘密鍵が不正に取得され、約5,700万ドルの資産が何の説明もなく送金されました。その後、公式サイトはアクセス不能となり、出金は凍結され、業務は完全に停止しました。同年7月、BitForexは中国江蘇省の警察の捜査を受けており、顧客確認（KYC）手続きを完了したユーザーのみに出金を制限し、「徹底的な是正」のため、すべての取引と入金を停止する予定であると発表しました。このクジラが保有する膨大なビットコインは、過去7～8年間に主にHTX、OKX、ViaBTC、Bixin、Binanceなどの取引所から引き出されており、HuobiやBitForexとの過去の関わりと疑わしい関連性が見られます。ギャレット氏はまた、機関投資家向けに非管理型ETHステーキングサービスを提供するプラットフォームである@XHash_com（2024年設立）の創設者でもあります。現在、ギャレット氏のアドレスには46,295BTC（時価で約51億9000万ドル）が保管されています。