ZachXBTは、ロシアのOTCブローカーであるAleks Khinkisが470万ドルのランサムウェア洗浄事件に関与していると非難しています。

BlockBeats ニュース、3 月 24 日、著名なオンチェーン調査者 ZachXBT が本日、Aleksandr（Aleks）Khinkis という名前のロシアのオーバーザカウンター（OTC）ブローカーが、2025 年 7 月以降、単一の暗号通貨取引プラットフォームアカウントを通じて、ランサムウェアグループが洗浄した資金を超過 470 万ドルに協力したという調査結果を公表しました。関連する資金は、およそ 796 BTC（ビットコイン）に相当する 3 つの疑わしい身代金支払いを含んでいます。

調査によると、これらの資金はビットコインからAvalancheに移動させられた後、バッチごとに彼の取引プラットフォームのリチャージアドレス（0xa756）に送金され、2025 年 7 月から 2026 年 3 月までの期間に合計 75 回の送金が行われました。さらに、およそ 16.6 百万ドルの資金は現在 Aave に保管され、徐々に現金化され続けています。

ZachXBT は、複数の身代金支払いトランザクションを指摘しており、2025 年 9 月に約 72 BTC の身代金が関連アドレスに移動させられたこと、2025 年 10 月に約 164 BTC の身代金が発見され、約 380 万ドルに換金されたことを示しています。関連アドレスの一部は、2025 年 11 月に Tether によってブラックリスト入りされた後、数週間前に凍結された USDT が破棄されたことから、執行機関とコンプライアンス組織が介入していることを示しています。

さらに遡ること 2023 年 9 月、このアカウントは約 560 BTC の身代金取引に関与しており、これらの資金は複数の中間アドレスおよび複数の取引プラットフォームを経由して移動され、2024 年に再度Avalancheネットワークにブリッジされました。また、調査によると、関連するビットコインの送信元アドレスは、複数のランサムウェアアドレスと高い関連性を持ち、支払いの中継ノードとして機能している可能性があります。一部の資金はまだスリープ状態にあるものの、ZachXBT は、今後も洗浄が継続される可能性があることに警告し、被害者が関連アドレスをすみやかに報告し、資金を凍結するための措置を取るよう呼びかけています。