アメリカ合衆国上院議員が司法省と財務省に質問：バイナンスのコンプライアンス監査メカニズムの進捗状況が疑問符

BlockBeats ニュース、4 月 17 日、Fortune によると、米国上院議員 Richard Blumenthal が米国司法省および金融犯罪取締ネットワーク宛てに書簡を送り、Binance に対するコンプライアンス監視メカニズムに関する最新情報を要請しました。これは、約 17 億ドルのイラン関連暗号資金移動が注目された背景に基づくものです。

Blumenthal は書簡の中で、市場がBinance のマネーロンダリング防止（AML）対策が「著しく不十分」とする非難が増加していると述べ、規制当局に2人の独立した監査官の業務状況を公開するよう要求しました。上記の監視メカニズムは、2023 年に Binance が米国政府との和解協定を締結した際に導入され、Binance は当時コンプライアンス上の欠陥に対し約 430 億ドルの罰金を支払い、独立監督を受け入れることに同意し、監視は 2024 年に開始されました。

報道によると、最近の情報によれば、Binance はかつて内部の調査担当者を解雇したことがあるとされ、これらの担当者は以前に幹部に対して 100 億ドルを超える資金がイラン関連のウォレットアドレスに流れていることを指摘していました。Binance の立場では、解雇決定は関連する調査とは無関係であり、会社が厳格なコンプライアンス体制を維持していることを強調しています。

さらに、この上院議員の質問は、米国司法省が企業の監査制度を審査しているという報道があった時期に起きました。これまでに、司法省は、グレンコアやボーイングに関する要件を含む一部の企業監査の一時停止を行いました。現時点では、Binance の監査官や関連する規制当局は、この質問状に公式に回答していません。