中国内モンゴル警察が「無料でクレジットカード返済を肩代わり」を誘い文句にした仮想通貨マネーロンダリング事件を捜査、関与口座は約1000件

BlockBeatsのニュース、9月30日、最近、中国の内モンゴル自治区包頭市の警察が仮想通貨マネーロンダリング事件を捜査した。犯罪グループは「無料でクレジットカードの立て替え払い」を餌に一般ユーザーから口座を提供させ、虚偽の消費を通じて海外のギャンブルや電信詐欺などの不正資金を受け取り、その後、仮想通貨業者に連絡して仮想通貨に交換し、海外の指定アドレスに送金していた。

警察は資金とオンチェーンデータの分析を通じて、約1000の関与口座を特定し、関与者は内モンゴル、山東、江蘇、河北、重慶などに分布していた。中国人民銀行デジタル通貨研究所は、現在、大規模モデル技術を活用して仮想通貨取引の資金流向を分析し、グループの取引パターンを復元し、ブラック産業の手がかりを掘り起こしていると述べた。調査の結果、この事件のグループメンバー7人は、国の関連主管部門の承認を得ずに違法に資金決済業務に従事し、非法経営罪を構成し、懲役1年2ヶ月から2年6ヶ月、および罰金を言い渡された。仮想通貨を利用したマネーロンダリングは、近年出現した新型のマネーロンダリング犯罪である。

中国人民銀行内モンゴル自治区分行の呂威頭取は、仮想通貨取引に関連する異常な資金取引の監視・識別能力を向上させ、大規模な仮想通貨を利用したマルチ商法マネーロンダリング事件の解決を支援し、マネーロンダリングや跑分（資金洗浄）の拠点10余りを壊滅させ、合計約1.3億元の違法所得を没収した。近年、仮想通貨を利用したマネーロンダリング事件4件をマネーロンダリング罪で有罪判決に導き、仮想通貨を利用したマネーロンダリングなどの違法犯罪行為に対して強力な抑止力を形成している。（CCTV財経）