彭博社: アメリカ人はTRUMPを買えない、規制当局が晩餐会に疑問符をつける可能性は誰ですか？
原文タイトル：Top Trump Crypto Buyers Vying for Dinner Seats Are Likely Foreign, Data Shows
原著者：Leonardo Nicoletti, Anthony Cormier, David Kocieniewski
原文翻訳：Luffy, Foresight News
トランプ Meme コインの大口取引者のうち、半数以上が米国ユーザーを禁止していると主張する海外取引所から来ている可能性が高いことから、多くの購入者が米国外から来ていることが示されています。
Trump は、トランプ大統領が就任する数日前からプロモーションを開始した暗号通貨です。過去2週間で、過去最大規模のプロモーションイベントの後、200人以上の最大のトークン保有者が2022年5月22日にトランプバージニアゴルフクラブで開催されるディナーに招待され、上位25人の保有者はディナーの前の専用レセプションおよびトランプ代役ウェブサイトに記載されている「VIP」ツアーに参加資格があります。
現在、ブルームバーグニュースの分析によると、ランキングサイトに登録されている上位25人の保有者のうち、6人を除いて他のすべてが米国ユーザーを受け入れないと主張している海外取引所を使用しています。ランキングの上位220人の保有者のうち、少なくとも56% が類似のオフショア取引所を使用しています。これらの潜在的な外国のバイヤーの存在は、大統領と接触することを約束して代幣をプロモートすることに心理的な懸念を抱く民主党員の議会に呼応しています。これはまた、ディナー参加者がどのように審査されるかについての疑問を呼び起こしました。これらの参加者の公開された身元は、数文字のユーザ名のみに関連付けられることができるからです。
トランプ代コインの大口取引者のほとんどはおそらく米国外にいます
トランプランキングサイトに登録されている220個の暗号通貨ウォレットは、現在の代コインの保有価値（ウォレット所有者の可能性が高い場所に基づく）を保持しています。上位220個のウォレットが保持している代コインの価値の76% は、米国の使用者が利用できない取引所を使用している可能性があるため、外国所有者に属している可能性が高いです。データのソース：Bloomberg が SolScan データを分析したもの。（注：データは米国東部時間の2022年5月5日午前10時までのものです。ユーザ名は、ウォレット所有者がディナープロモーションに登録する際に設定したもので、ランキングサイトの上位25人のウォレットの1つは、代コインをほぼ全て売却したため、ここにリストされていません）
ウェブサイトの細則によると、主催者は参加者に対してバックグラウンドチェックを行う必要があると述べています。ウェブサイトには、「KYCおよびコンプライアンスの目的でウォレットを審査します。あなたはアメリカ大統領と夕食を共にすることになります！」と記載されていますが、ウェブサイトではこのような審査がどのように行われるかは説明されていません。
TRUMP トークンのプロモーターはコメントリクエストに回答しておらず、ホワイトハウスの役人も応答していませんでした。
ディナーパーティーリストに掲載されるためには、TRUMP トークンを購入した人々は自社ウェブサイトに登録する必要があります。そのウェブサイトでは、保有トークン数と保有期間に基づいてランキング付けを行い、多くの大口保有者がまだ登録していません。ただし、ブルームバーグのすべての最大の購入者（ランキングに関係なく）に対する別の分析によると、このより広範な購入者グループの中には、海外取引所からの購入者の半数以上が含まれています。
アメリカの購入者の一部は、VPN（仮想プライベートネットワーク）を使用して米国のIPアドレスを隠すなど、海外取引所を利用する禁止措置を回避する方法を見つけた可能性があります。ほとんどの取引所は、ユーザーの個人情報の収集などの措置を取り、このような回避行為を防止しようとしています。TRUMP トークンの大口保有者がアカウントに資金を供給したり、TRUMP トークンを購入するために最も頻繁に使用している3つの海外取引所は、バイナンス、バイビット、およびOKExです。これら3つの取引所はすべてアメリカのユーザーに制限を設けています。ブルームバーグの分析によると、OKExの米国向け取引所が4月15日に開設される前に、TRUMP トークンのランキングに掲載されている所有者のうち6人がこの取引所で購入を行っていました。OKExの広報担当者は、以前は同社が米国居住者に販売を許可していなかったと述べています。バイナンスとバイビットの代表者はコメントリクエストに回答していません。
この3つの取引所のうち2つは以前にアメリカの法律に違反しました。2023年11月、バイナンスは不適切な内部統制による連邦反マネーロンダリングおよび制裁法違反で有罪を認め、米国に400億ドル以上の支払いを行いました。OKExは2月に反マネーロンダリング規制違反を認め、4.2億ドル以上を支払いました。
トランプに関連する暗号通貨プロジェクトは、外国の投資家を引き付けることが多く、これは初めてのことではありません。
香港の暗号通貨企業家ジャスティン・サンは、特朗プ家族が推進する別の暗号通貨プロジェクトであるワールド・リバティ・フィナンシャル（WLF）のトークンを数千万ドル相当購入したことを発表し、そのプロジェクトの顧問となりました。ジャスティン・サンは当時、「この投資によってトランプから何らかの恩恵を受けることは期待していない」と述べていました。ブルームバーグによる暗号通貨ウォレット取引の分析によると、ジャスティン・サンもTRUMP トークンの大口保有者である可能性があります。
2020年5月8日，区块链平台波场的创始人Justin Sun在香港。来源：彭博社
World Liberty正在推广一种稳定币。该公司的创始人之一、特朗普中东特使之子Zach Witkoff周四在一次会议上宣布，这种稳定币将用于促成Binance与一家由阿布扎比政府创办的投资公司之间的交易。World Liberty的高管未回应置评请求。
非营利组织Accountable.US的执行董事Tony Carrk表示：“国会应该要求总统披露那些在暗中向他进贡的人，以评估公共利益是否受到损害。”该组织在网上设立了“特朗普问责作战室”。Accountable.US发现，World Liberty代币的前50名持有者中，至少有14人也使用了美国人无法访问的加密货币服务。彭博社分析又发现了另外8个这样的钱包。World Liberty在11月披露，其最初30亿美元的发行主要是在海外进行销售。
WLF代币的许多持有大户位于国外
持有最多WLF代币的50个钱包的持有情况（按钱包持有者可能所在的位置）。数据来源：Accountable.US、彭博对Etherscan数据的分析。注：数据截至美国东部时间4月30日下午6点45分。
曾称比特币是“针对美元的骗局”的特朗普，在深入涉足加密货币领域的同时，其政府已开始解散监管和执法团队，这些团队原本负责监管这些数字资产。例如，他上任后不久，美国证券交易委员会负责调查加密货币的工作人员就被重新分配工作，他们的许多案件也被搁置。今年4月，美国司法部解散了其加密货币特别工作组。
上个月，民主党参议员Adam Schiff和Elizabeth Warren在一封信中呼吁美国政府道德办公室调查特朗普代币晚宴促销活动。他们表示，5月22日的活动存在“严重风险，特朗普总统和其他官员可能通过向个人或实体出售与总统接触的机会来进行腐败行为，同时让总统及其家人个人获利”。
トランプ家族は、TRUMP トークンの価格上昇から恩恵を受けており、彼らがコントロールする企業が多額のこのトークンを保有しています。トークンの発行条件によれば、トランプ家族は一定期間内にトークンを売却することはできませんが、価格の変動は彼らの資産状況を帳簿上で変化させます。4 月 23 日の晩餐の発表により、トークンの価格が約 9 ドルから約 14 ドルに上昇し、その後の5日間で10 万ドルを超える436件の新規取引が行われ、そのうち最大の取引は米国外の取引プラットフォームとやり取りするアカウントが関与しています。
晩餐の発表後、多額の海外取引が発生
4 月における TRUMP トークンの10 万ドル超取引の状況。データ提供: Dune；Bloomberg が SolScan データを分析。注：データは 5 月 1 日時点。
トランプと夕食を共にする資格を得るには、トークン保有者は「セルフカストディ」ウォレットを登録する必要があります。すなわち、完全に所有者が制御し、第三者取引プラットフォームが制御しないウォレットです。
Bloomberg は、5 月 5 日時点で晩餐ランキングの上位220のウォレットの取引を分析し、その所有者がおそらく外国から来ているかどうかを判断しました。別個の分析では、4月30日時点で十分なトランプトークンを保有し、上位220位に入る資格のあるすべてのセルフカストディウォレットを調査しました。最も大きな保有量を持つ多くのウォレットは晩餐のランキングに掲載されていませんでしたが、これはまだ登録されていないことを示すか、彼らの時間加重保有量が現在の保有量と大きく異なる可能性があることを示します。いくつかは戦略的に登録を待っている可能性があります。
これらのアカウントの背後にいる人々を特定することは困難ですが、一部の人々には既に公開されている手がかりがあります。過去数日間、ランキング上のエンティティは位置を入れ替え続けており、少なくとも1つのエンティティがオンラインで自慢しています。 "MeCo" という名前のウォレットは、「Memecore」と呼ばれるエンティティに属しており、これは「イーサリアム仮想マシン（EVM）と互換性のある L1 マルチチェーンクロスステーキングメインネットワークであり、メームプルーフオブステークによって保護されている」と称しています。
同社は X プラットフォーム上で述べています：「私たちは TRUMP ランキングでトップ表示だけでなく、メームコインの分野全体を制覇したいと考えています。」 Memecore は、ユーザーにトランプトークンを送信し、ランキングを向上させるよう要求しています。会社は、後でトークンをユーザーに返却し、ボーナスが付属すると述べています。
Memecore のチーフビジネス開発責任者である Cherry Hsu は、Telegram 上の声明で次のように述べています：「現在、メームコインの分野は停滞していると見なされていますが、それに挑戦したいと考えています。 このイベントに参加することで、メームコインの分野が再び台頭していることを示したいと考えています。」
ブルームバーグのブロックチェーンデータ分析によると、Memecore はリーダーボードで追いかけているトップランナーが「Sun」というユーザー名を選択し、HTX ウォレットを使用しています。HTX は Justin Sun と関連しています。Justin Sun 本人は以前、World Liberty Financial のトークンを購入したことを公表していますが、現時点ではリーダーボードのトップウォレットの所有者かどうかを説明していません。彼はコメントリクエストに回答していません。
「Sun」と名付けられたウォレットは、1 月にトランプトークンが最初に発売された際、合計 17.9 百万ドル相当のトークンを蓄積し始めました。トランプ夕食プロモーションが発表されて以来、さらに 450 万ドル相当のトークンを購入しています。
2023 年、米国証券取引委員会は Justin Sun を提訴し、自身が所有および管理する会社と共謀して、未登録の証券を発行および販売したとして非難しています。Justin Sun の弁護士はこれらの非難を否定し、規制機関の主張は「あまりにも無理があるため却下されるべきだ」と述べています。今年の 2 月、Justin Sun が World Liberty Financial トークンを少なくとも 7500 万ドルで購入した後、米国証券取引委員会は彼に対する訴訟を一時停止し、ポテンシャルな解決策が両者の利益に合致していると述べています。
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