原題：「150億ドル相当のBTCの所有権が変更：米国司法省がカンボジアのプリンスグループを排除し、世界最大のBTCクジラに変貌」

原文著者：イーサン、Odaily Planet Daily

ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所に提起された訴訟は、暗号資産界に衝撃を与えました。

10月14日、米国司法省はカンボジアのプリンスグループの創設者であるチェン・ジー氏を刑事告発し、同氏が管理する127,271BTC（時価約150億ドル）の没収を求めました。これは世界最大のビットコイン没収事件となります。

「史上最も重要な仮想資産没収措置」と司法省は発表の中で述べ、警鐘を鳴らしました。物語。さらに、当局は、このBTCの束は取引所ではなく、陳志自身が非管理型の個人ウォレットに保管していたことを強調した。これは、暗号コミュニティの核心となる信条、「秘密鍵を握る者は、自らの資産を奪うことはできない」という信条を覆すもののように思われる。実際には、暗号アルゴリズムを解読しなくても、米国政府は法的手続きを通じて資産の「司法移転」を成し遂げることができた。オンチェーン追跡と国際協力を通じて、法執行当局は陳志が管理する複数のアドレスに分散されたビットコインを発見した。その後、裁判所は押収命令を発令し、これらの資産は米国政府が管理するアドレスに合法的に移転された。これらの資産は、最終的な民事没収判決が出るまで司法管理下に置かれていた。同時に、米国財務省外国資産管理局はプリンス・グループを国際犯罪組織に指定し、146の関連個人および団体に制裁を科した。米国金融犯罪取締ネットワーク（FCENN）は、愛国者法に基づき、フイオングループを「主要なマネーロンダリングの懸念」に指定し、米ドル決済システムへのアクセスを禁止した。英国も陳志氏とその家族に対し、資産凍結と渡航禁止措置を課した。暗号資産市場において、この出来事は非常に象徴的な意味を持つ。これは、法執行機関が犯罪組織を標的としただけでなく、国家がオンチェーン資産を直接管理していることを公に示したことを意味する。127,271BTCという数字は、市場心理と規制の方向性を変えるほどの影響力を持ち、ビットコイン規制の歴史における重要な指標となっている。福建省の実業家から詐欺帝国へ：陳志氏の資本配分と産業化された犯罪。米国司法省による起訴状は、陳志氏と彼のプリンス・グループの別の側面を明らかにしている。東南アジアのメディアは、陳志氏を「カンボジアの成り上がり者」と描写し、彼が経営するプリンス・グループは、不動産、金融、その他の分野にまたがる事業を持つ多国籍コングロマリットとして描写している。しかし、米国司法省は、彼が「二重構造のシステム」を運営していると非難している。つまり、公的には合法的なビジネス帝国を装いながら、内部では詐欺の収益に充てるための資金管理および清算システムを運営しているのだ。福建省出身の陳志は、カンボジアで賭博と不動産業界で財を成しました。2014年にカンボジア国籍を取得後、政財界の人脈を活かし、数多くの開発許可や金融ライセンスを迅速に取得しました。その後、国内事業にとどまらず、英領ヴァージン諸島に会社を設立し、シンガポールに持ち株会社を設立することで、複雑な国境を越えた資産配分を確立しました。また、英国国籍を疑われたことから、管轄区域間の障壁も築きました。2024年4月、カンボジア国王は陳志をフン・セン上院議長の顧問に任命する勅令を発布し、この地域における彼の政治・ビジネスにおける深い関わりを示しました。

2024年4月19日、カンボジアのノロドム・シハモニ国王は、プリンス・グループの会長である陳志公爵をカンボジア上院議長であるフン・セン王子の顧問に任命する勅令を発布した。

告発によると、陳志がカンボジアで確立した通信詐欺システムは「産業化」されていると言える。法務省の文書には、「工業団地」や「携帯電話ファーム」という概念が繰り返し言及されており、その運営モデルは高度に体系化されています。

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· 物理的拠点：いわゆる「工業団地」は、サービスアウトソーシングを装って登録されていますが、実際には閉鎖的な経営体制で運営されています。

· 人的管理：「高給求人」に誘い込まれた外国人労働者は、しばしば個人の自由を制限されています。

· 標準化された運用：各事業者は、顧客関係管理に似たプロセスである社会導入や投資ガイダンスのための標準化されたスクリプトを使用して、数百の「関係ライン」を管理しています。

· 技術的偽装：「携帯電話ファーム」は、多数のSIMカードとIPプロキシを利用して、偽のIDと所在地を作成し、真の起源を隠蔽しています。

これは、従来型の寄せ集めの詐欺組織ではなく、明確に分業された「連鎖型詐欺工場」です。詐欺で得られた資金はすべて、最終的にプリンス・グループの金融仲介業者に流れ込みます。伝えられるところによると、陳志の犯罪収益は、高級腕時計、ヨット、プライベートジェット、さらにはニューヨークでオークションにかけられたピカソの絵画など、贅沢な購入に使われました。

プリンス・グループの二層構造の事業構造

​資金源の追跡：ハッカーによる略奪から詐欺によるマネーロンダリングまで

この事件における127,271BTCの出所は特に複雑です。 EllipticやArkham Intelligenceなどのオンチェーン分析機関の報告によると、このビットコインのバッチは、2020年に「LuBian」と呼ばれる大手マイニング会社で発生した盗難事件と非常に重なっているという。

記録によると、2020年12月、LuBianのコアウォレットで異常な送金が発生し、約127,426BTCが盗難されました。このチェーンには、LuBianからハッカーのアドレスに「資金を返還してください。報酬を支払います」というメッセージとともに送られた少額の取引記録も含まれています。この巨額の資金は長い間眠ったままで、2024年半ばになってようやく動き始めました。その動きは、Prince Groupが管理するウォレットクラスターと重なっていました。 （最新の展開：10月15日、LuBian関連のウォレットは、3年間の活動停止の後、9,757BTC（11億ドル相当）をすべて送金しました。）これは、捜査によって単純な「詐欺・マネーロンダリング」の連鎖ではなく、より複雑な経路が明らかになったことを意味します。「ハッカーはマイニングファームを略奪し、その後長期間休眠状態に置かれ、その後、犯罪組織によって資金プールにリクルートされ、マイニングと店頭取引を通じて資金洗浄を試みます。」この発見により、事件は新たなレベルの複雑さへとエスカレートしました。ハッキング攻撃やマイニングのセキュリティ脆弱性だけでなく、怪しい取引ネットワークがどのようにして不正な資金源から巨額の資金を吸収し、隠蔽しているかが明らかになったのです。

ビットコインはどのように押収されたのか？

暗号通貨業界にとって、この事件は単に詐欺の首謀者を追放するだけにとどまらず、広範囲にわたる影響を及ぼします。これは、法務機関と情報機関がオンチェーン資産を処分するための包括的なプロセスを示しています。オンチェーンの所在 → 金融封鎖 → 司法機関による掌握です。これは、オンチェーン追跡機能と従来の司法機関をシームレスに統合する、実用的なクローズドループアプローチです。

ステップ1：オンチェーン追跡 - 「資金コンテナ」のロック

ビットコインの匿名性はしばしば誤解されています。実際には、そのブロックチェーンは公開台帳であり、すべての取引の痕跡が残ります。陳志氏のグループは、古典的な「スプリンクラー・ファンネル」モデルを用いて資金ロンダリングを試みました。メインウォレットからの資金は、じょうろから水が撒かれるように、多数の中間アドレスに分散されます。そして、少しの間を置いて、小川が大河に流れ込むように、いくつかのコアアドレスに再集約されます。この操作は複雑に見えるかもしれませんが、オンチェーン分析の観点から見ると、頻繁な「分散と収束」の行動は実際には独特のパターンを生み出しています。TRM LabsやChainalysisなどの調査機関は、クラスタリングアルゴリズムを用いて資金の流れを正確にマッピングし、一見分散しているように見えるこれらのアドレスがすべて、単一の支配組織であるPrince Groupを指していることを最終的に確認しました。ステップ2：金融制裁 - 「キャッシュアウトチャネル」の遮断 オンチェーン資産を凍結した後、米国当局は二重の金融制裁を開始しました。財務省（OFAC）制裁：Chen Zhiと関連組織が指定され、米国管轄下の機関によるこれらの組織との取引が禁止されました。

FinCEN §311：主要機関を「主要マネーロンダリング懸念事項」に指定し、米ドル決済システムへのアクセスを完全に遮断する。これらのビットコインは引き続きオンチェーン上の秘密鍵によって管理できるものの、その最も価値ある特性である米ドルへの交換能力は凍結された。ステップ3：司法による押収 - 「所有権の移転」の完了 最終的な押収は、総当たり方式による秘密鍵クラッキングではなく、法的手続きによる署名権の直接的な押収によって行われる。捜査令状を用いて、法執行官はシードフレーズ、ハードウェアウォレット、または取引許可を取得する。その後、元の所有者として法的移転取引を開始し、ビットコインを政府が管理するエスクローアドレスに移転する。この取引がブロックチェーンネットワークによって確認されると、法的所有権とオンチェーン上の管理が統合される。これらの127,271 BTCの所有権は、技術的にも法的にも、陳志氏から米国政府に正式に移転された。この複合的な力は、国家権力の前では「オンチェーン資産の譲渡不可」が絶対的なものではないことを明確に示しています。

押収後、ビットコインはどこへ行くのか？

127,271 BTCが詐欺帝国のウォレットから「米国政府管理ウォレット」に移された後、より戦略的な疑問が浮上しました。この巨額資産の最終的な行き先は、米国政府がビットコインをどのように見ているかを明らかにするでしょう。ビットコインは清算すべき「盗品」なのか、それとも獲得可能な「戦略資産」なのか？

歴史的に、米国政府が押収したデジタル資産に対するアプローチは、大まかにいくつかのカテゴリーに分けることができます。シルクロード事件のビットコインは、司法手続きの完了後、公開オークションを通じて民間の機関投資家に譲渡されました。ティム・ドレイパー氏はオークションの購入者の一人だった。コロニアル・パイプライン・ランサムウェア攻撃によるBTCは回収後、司法省によって一時的に政府口座に保管され、事件の証拠および財務省の記録として利用された。FTXに関しては、現在司法管理下にあり、押収された資産が政府に移管されるという公式な確認はない。理論上は、これらの資産の大部分は国庫に直接積み立てられるのではなく、債務整理手続き中のユーザーへの補償に充てられるはずだ。前述の押収ビットコインの公開オークション（シルクロード事件など）とは異なり、この事件には重要な変数が存在する。2025年3月、ホワイトハウスは「戦略ビットコイン準備金」を設立する大統領令に署名した。これは、陳志氏の事件のBTCが単にオークションにかけられるのではなく、国家準備資産に直接移管される可能性が高いことを意味する。その結果、米国はオンチェーン資産規制において前例のない「クローズドループ」を構築している。オンチェーン追跡を通じて個人を標的とし、制裁措置によって法定通貨の輸出を遮断し、司法手続きを通じて所有権を法的に剥奪し、最終的に資産を政府の管理下に移管するのだ。このプロセスの核心は、市場流通を制限することではなく、「鍵管理」の法的所有権を再定義することにある。法的手続きによって資産が犯罪収益であることが確認されると、そのステータスは「個人管理の暗号資産」から「国家管轄下のデジタル資産証明書」へと移行する。127,271BTCの移転により、米国は世界最大のビットコイン保有国となった。これは前例のない没収措置であるだけでなく、オンチェーン資産に対する国家による体系的な管理の時代の幕開けを告げるものでもある。

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