彭博社: トルコが110億ドルの資産を凍結するのを支援、Tetherはコンプライアンスの枠組みを再構築
原文タイトル：トルコが数十億ドルの取り締まりで仲介した暗号巨人テザー
原著者：Ryan Weeks、Todd Gillespie、Taylan Bilgic、Bloomberg
原文翻訳：Luffy、Foresight News
1月30日、トルコ当局は、Veysel Sahin氏の5億ドル超の資産を凍結し、Sahin氏は違法なギャンブルプラットフォームを運営し、マネーロンダリングの疑いがかけられています。イスタンブールの最高検察官は、トルコ政府からの要請に応じて、ある未公開の仮想通貨企業がこの凍結作業を実行したことを明らかにしました。
この企業は、時価総額が1,850億ドルのステーブルコインUSDTを発行しているTether Holdings SAです。最近、この企業は、世界各国の政府がさまざまな仮想通貨関連犯罪活動（マネーロンダリング、麻薬取引、制裁回避など）に対処するのを支援しています。
Tetherの最高経営責任者であるPaolo Ardoinoは、最近のBloombergの取材で、「捜査機関が私たちに連絡し、関連情報を提供し、私たちは情報を確認した後、所在国の法律に基づいて行動を起こしました。米国司法省、FBIなどの機関と協力する際も、このプロセスに従っています。」と述べました。
Tetherはこの件についてさらなるコメントを控えています。BloombergはSahin氏に連絡を試みましたが成功していません。また、トルコの役人も、検察官の声明で言及された企業名を明らかにすることを拒否しました。
この凍結された46億ユーロ（約54億ドル）の資産は、トルコの大規模取り締まりの一環であり、現在、この国が凍結している関連資産の総額は10億ドルを超えています。トルコのテレビ局NTVによると、Sahin氏の資産凍結の発表数日後、別の人物がマネーロンダリングと違法ギャンブルの疑いで調査を受け、5億ドル相当の暗号資産が凍結されましたが、現時点ではこの資産凍結がTetherの発行トークンを含むかどうかは明らかになっていません。
Bloombergに匿名を希望するトルコの役人は、資金の流れを追跡し、暗号資産を分析することで、これらの違法所得につながる「金融的手がかり」を発見し、今後も違法ギャンブルや支払いシステムに関与する人々に対して同様の資産凍結措置を取る予定であることを明らかにしました。
テザーにとって、今回の凍結はますます増加している資金凍結活動の一環であり、この仮想通貨の巨人は世界の執法機関との協力を着実に強化していることを浮き彫りにしています。
分析企業Ellipticが1月に公表した報告によると、2025年末までに、テザーおよび競合他社であるCircle Internet Group Inc. は約5700のウォレットをブラックリスト入りさせ、対象となる資産は約25億ドルに上り、2年前と比べて大幅に増加しています。凍結時点で、これらのウォレットの四分の三がUSDTを保有していました。
アジア太平洋地域の暗号通貨脅威インテリジェンス担当ディレクターであるArda Akartunaは、「暗号通貨の合法的な用途とグローバルな支払い統合プロセスが加速する中で、不正利用が増加しており、これによりステーブルコイン発行者は積極的に介入するよう促されています。」と述べています。
テザーはしばしば犯罪活動への取り組みを広報し、潜在投資家を引きつけるコミュニケーションの中で、同社は最大5000億ドルの評価額で資金調達を行おうとしていることを訴えています。同社のウェブサイトによると、テザーは62か国で1800件以上の事件を执法当局と協力し、合計34億ドル相当のUSDTに関連する違法活動の凍結を行いました。
テザーのパートナーであるAnchorage Digital Bankの共同創設者兼CEOであるNathan McCauleyは、インタビューで、「彼ら（テザー）は非常に積極的な協力姿勢を示し、ステーブルコイン発行者の中で同社は『広く認められた最高の評判』を持っています。」と述べています。
Anchorageは、テザーのコンプライアンスUSDステーブルコイン（USAT）の発行元であり、このトークンは1月下旬に発売され、テザーが米国市場に再参入を果たしたことを示しています。
数年前のテザーと米国監督機関との緊張関係と比較すると、状況は大きく変化しました。2018年に監督機関と対立した後、テザーは主に米国市場から撤退し、2021年には備え付け金の虚偽開示の疑いで4100万ドルを支払い、和解に至りました。
ただし、トランプ政権下では暗号通貨業界は歓迎されました。昨年、Ardoinoは他のいくつかの幹部とともに、トランプ大統領がステーブルコイン規制法案に署名する式典に出席しました。
それでも、犯罪者に広く使用されていることから、テザーのUSDTは引き続き監督機関の審査を受けています。
1 月 9 日，美国弗吉尼亚州东区联邦检察官办公室宣布，指控一名委内瑞拉公民利用 USDT 洗钱 10 亿美元。Elliptic 近期发布的一份报告显示，伊朗中央银行曾购买超 5 亿美元的 USDT，以缓解货币危机并规避美国制裁。
土耳其在逃人员 Sahin 被指控领导一个为非法网络博彩平台洗钱的组织。据当地媒体报道，Sahin 于 2017 年被判处 10 年监禁，2023 年获释，一个月后又被判处 21 年监禁。目前其下落不明，但土耳其官方通讯社安纳多卢通讯社 1 月 30 日报道称，「有关部门正在推进将其引渡回土耳其的法律程序」。
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