6万ビットコインのマネーロンダリング事件の主犯である銭志民の裁判が本日ロンドンで開かれ、中国の被害者らが遠隔で証言した。

BlockBeatsによると、9月29日、財新は6万ビットコインのマネーロンダリング計画の首謀者である銭志敏が、本日ロンドンのサザーク刑事法院で裁判を受けると報じた。この事件は、中英司法協力、国境を越えた資産回収、そして暗号資産の処分における画期的な事例となるだろう。中国の警察官がロンドンで直接証言するほか、複数の中国人被害者が中国・天津の裁判所からビデオリンクを通じて遠隔証言を行う。裁判は12週間続き、クリスマス前に終了する見込みだ。国境を越えたマネーロンダリングと暗号資産の回収に関わるこの事件は、デジタル通貨時代における国境を越えた金融犯罪規制とガバナンスの画期的な試金石となると見られている。銭志敏は、2014年から2017年にかけて、天津藍田緑電子科技有限公司を通じてポンジスキームに類似した「投資・資産管理」商品を用いて約430億人民元を違法に調達し、13万人を被害者とした罪で起訴されている。この事件は、中国における違法資金調達の歴史における画期的な出来事であるだけでなく、英国司法史上最大の暗号通貨マネーロンダリング事件でもある。