ある法律事務所は、1,000人以上の中国人ユーザーが関与する6万ビットコインのマネーロンダリング事件を追及しており、現在の事件の価値は480億人民元と推定されている。

BlockBeatsによると、9月29日、財新は、ブルースカイグリーン事件で中国投資家を代理するため、英国高等法院で6万ビットコインのマネーロンダリングをめぐる民事訴訟を提起した際、複数の中国法律事務所が任命されたと報じた。 紀人法律事務所、段和段法律事務所、英科法律事務所などの法律事務所は、合わせて1000人以上の顧客を代理している。 この事件の裁判長は、英国刑事司法界で非常に尊敬されているサリー=アン・ヘイルズKC判事が務める。 銭志民の法廷弁護士は、ダウティ・ストリート・チェンバーズのフィリッパ・イーストウッド氏。 英国で凍結されている6万1000ビットコインは、市場価格で約480億人民元に相当する。 既報の通り、6万ビットコインのマネーロンダリング計画の首謀者である銭志民は、本日、ロンドンのサザーク刑事法院で裁判を受ける。中国警察官はロンドンで直接証言するほか、複数の中国人被害者は中国・天津の裁判所からビデオリンクを通じて遠隔証言を行う予定だ。裁判は12週間続き、クリスマス前に終結する予定だ。銭志敏は、2014年から2017年にかけて、天津藍田緑電子科技有限公司を通じてポンジスキームに似た「投資・資産管理」商品を用いて約430億人民元を違法に調達し、13万人の被害者を標的とした罪で起訴されている。この事件は、中国の違法資金調達の歴史における画期的な出来事であるだけでなく、英国司法史上最大の仮想通貨マネーロンダリング事件でもある。