香港警察当局は、仮想通貨マネーロンダリング犯罪グループを摘発し、関与金額は4400万香港ドルでした。

BlockBeats ニュース、2 月 4 日、香港警察は最近、「Operation Blitz Attack」というコードネームの大規模な香港全土の執行活動を実施しました。過去3週間で、詐欺、サイバー犯罪、マネーロンダリングに対して合計682人を拘束し、約580件の詐欺およびテクノロジー犯罪に関与し、総額62億香港ドルに達する事件が発生しました。

その中で、「Operation Web War」と呼ばれるサイバーセキュリティおよびテクノロジー犯罪執行活動では、仮想通貨を使用したマネーロンダリングを行う犯罪組織を壊滅させることに成功しました。 この犯罪組織は、ネットワーク詐欺団に雇われ、約4400万香港ドルの詐欺収益を洗浄し、200を超えるバンクポーティング口座を使用して資金移動を行い、海外の仮想通貨取引所で偽のアカウントを開設し、違法資金を仮想通貨に変換してオーバーザカウンタートレーディングプラットフォームを介して現金化しました。