PGI CEOが20年の懲役刑を受けた、20億ドルのビットコイン・ポンジ・スキーム

BlockBeats ニュース、2 月 13 日、米国司法省が公式に典型的な先例を公表しました。Praetorian Group International の CEO が 20 年の懲役刑を宣告された。これは 20 億ドルのビットコイン・ ポンジ・スキームを行ったためであり、彼はグローバルな 9 万人以上の投資家を騙し、電信詐欺とマネーロンダリングの罪を犯したことによるものです。

61 歳の Ramil Ventura Palafox 氏はアメリカとフィリピンの二重国籍を保有し、Praetorian Group International（PGI）の運営者であり、会長兼 CEO を務めています。Palafox 氏は、PGI がビットコイン取引を行っていると虚偽の主張をし、毎日の利益が 0.5% から 3% であると約束しました。しかし、PGI のビットコイン取引規模は約束した利益に到達するほどのものではなく、実際にはポンジ・スキームでした。

2019 年 12 月から 2021 年 10 月まで、少なくとも全世界で 9 万人の投資家が PGI に合計 20 億 1000 万ドル以上を投資しました。この中には、少なくとも 3,029,528.9 万ドル相当の法定通貨と、1.71498528 億ドル相当の 8,198 BTC が含まれています。Palafox 氏の行為のため、投資家は合計 6,269.2007 万ドル以上の損失を被りました。