中国湖南の検察は、茅台酒取引を隠れ蓑とし、仮想通貨を経由して行われる新しいタイプのマネーロンダリングチェーンを断ち切る

BlockBeats ニュース、3 月 20 日、最近、中国・湖南省湘潭市岳塘区人民検察院が提起した資産隠匿犯罪の公判が行われました。茅台酒取引を隠れ蓑とし、仮想通貨を経由した新しいマネーロンダリングの手口が徹底的に断ち切られ、事件金額は約 684 万元で、8 人の被告全員が有罪判決を受けました。

このグループは明確な役割分担をし、高度に潜伏していました。陳某は海外の暗号化通信アプリを通じて上流と連携し、テレコム詐欺の収益を受け取り、「Uトレーダー」と連絡を取り、仮想通貨の交換と流通を完了しました。謝某は犯行ツールを提供し、資金の詳細を集計しました。黄某は茅台酒の売買を偽装し、実際の取引外装で収益移動の経路を隠蔽しました。他のメンバーは資金決済を支援し、情報を伝達しました。

このグループは偽の茅台酒取引を「ホワイトウォッシング」プロセスとし、海外の詐欺収益を合法的なビジネス収入に偽装し、上流に仮想通貨として還元しました。1 回の「ホワイトウォッシング」ごとに合法でない手数料の 8% を徴収しました。2023 年 12 月、被害者の被害届けにより、この高級名酒取引の下に潜む闇の産業チェーンが明るみに出ました。
事件発生後、岳塘区人民検察院は早期に捜査に介入し、警察機関に約 2 千万元の資金流れと膨大な電子データの整理を指導し、完全なチェーンでの打撃と全要素の証拠保全を実現しました。最終的に、法廷は資産隠匿犯罪に基づき、謝某を含む 7 人の幇助者に 2 年から 6 年の懲役刑を言い渡しました。軽犯罪の梁某某は 1 年の懲役と 1 年の緩和刑を言い渡されました。（華声オンライン）