中国人民銀行副行長：仮想通貨マネーロンダリング対策を強化、昨年のマネーロンダリング罪有罪判決件数は2000件超

BlockBeats ニュース、6月25日、中国人民銀行副総裁の宣昌能氏は、中国のマネーロンダリング対策の質の高い発展が新たな段階に入り、マネーロンダリングおよび関連する違法犯罪の取り締まりで顕著な成果を上げていると述べた。2025年には、全国で刑法第191条に基づくマネーロンダリング罪で有罪判決を受けた事件数が2000件を超え、専門的なマネーロンダリング、仮想通貨を用いたマネーロンダリング、および国境を越えたマネーロンダリング活動への取り締まりを強化し、マネーロンダリング犯罪の捜査、起訴、判決の質と効率を向上させる。

記事は、犯罪グループが国や地域間の法律制度や規制ルールの違いや抜け穴を利用して裁定取引を行い、人頭口座、資金の相殺取引、仮想通貨など様々な方法で資金の流れを隠蔽し、各国の金融規制や法執行活動に新たな課題をもたらしていると指摘。また、情報共有、事件調査、資産回収などの面で、各国間の国境を越えた連携と協力を緊急に強化する必要があると述べている。