中国湛江警察、仮想通貨「跑分」マネーロンダリンググループを摘発、16人を刑事拘留

BlockBeats ニュース、7月31日、中国広東省湛江・雷州の二級公安機関は最近、集中摘発作戦を展開し、仮想通貨取引を利用して電気通信ネットワーク詐欺の被害金を移転する「跑分」マネーロンダリング犯罪グループの摘発に成功し、メンバー16人が法的に刑事拘留された。

このグループは何某・張某夫妻を首謀者とし、2025年末から仮想通貨取引モデルに依存して詐欺被害金の洗浄・移転を行い、取引差益を稼ぐことで違法に利益を得ていた。また、個人の銀行カード、微信（WeChat）、支付宝（Alipay）などの決済アカウントを大量に収集し、マネーロンダリングのチェーンを構築していた。7月24日未明、警察は地域を越えた精密な一斉摘発を実施し、このグループを全チェーンにわたって壊滅させた。

湛江公安は厳重に注意を喚起している。「跑分」マネーロンダリングは電気通信ネットワーク詐欺の重要な共犯であり、関与者は情状の軽重に応じて、情報ネットワーク犯罪活動幫助罪、犯罪所得の隠蔽・隐瞒、犯罪所得及びその収益の隠蔽・隐瞒罪に問われる可能性がある。市民は少額の手数料に目がくらみ、個人の銀行カードや各種決済アカウントを賃貸・貸与・売却してはならず、仮想通貨の資金転送や代行決済によるマネーロンダリングなどの違法活動への関与を断固として避け、自らの信用情報と財産の安全を自覚的に守り、詐欺関連の違法犯罪活動から積極的に遠ざかるべきである。