原題：「130億元、200万人の被害者：初の大型ステーブルコイン「資本逃避」事件「新康甲」

原著者：妖精、ChainCatcher

「同志の皆さん、こんにちは！皆さん、こんにちは！私は黄さんです。私はすでに海外にいます。すべての人のIQは彼らの富に一致しています。あなたの富はあなたのIQと一致していないので、私はあなたに一致してほしいのです。私はあなたのIQと一致しない富を奪っただけです。あなたが私に感謝してくれることを願っています。私に感謝してください。」今回私が教えた教訓を忘れないように。」

インターネット上に拡散された「新康家」創設者のメッセージ画像

この極めて暴走的な「別れのメッセージ」は、「新康家」の200万人の犠牲者の心を刺す毒針のようだ。

「新康家」はステーブルコインを装い、ドバイ取引所の看板を掲げ、ドバイ・キャピタルとのつながりを謳い、ペトロチャイナとの戦略的協力協定を締結した。「元本保護と高金利」を謳い文句に、三四級都市の無数の中高年層や自営業者を誘い込み、ついには奈落の底へと落ちていった。

現在、プラットフォームからは現金を引き出すことができず、首謀者の黄欣は海外に逃亡しました。崩壊の2日前、18億USDTという巨額の資金が12回に分けて3つの新しい暗号化アドレスに送金されていました。

空っぽの殻から「軍事化された」ねずみ講へ、新康甲はどのようにして数百万人の被害者を罠にかけたのでしょうか？

2021年3月、黄欣、邵新康、王延佳はそれぞれ独自の名称で「貴州新康甲ビッグデータサービス株式会社」を設立しました。登録資本金は3,000万元です。当初の法人名は邵新康で、後に劉海良に変更されました。しかし、同社の払込資本金はゼロ、社会保障人員もゼロと、典型的なダミー会社です。

しかし、その殻はすぐに金で覆われました。2023年5月、新康橋は「中国石油」プラットフォームからスタートし、9月に「DGCX新康橋データ」に改名されました。「ドバイ金商品取引所」の公式中国支店を標榜し、「聯通中東資本」や「中国石油との戦略的提携」といった仕掛けも持ち出し、1日2%の収益を謳い、無数の投資家を惹きつけました。

「DGCX新康橋データ」アプリをダウンロードすると、会員は「先生」の指示に従って模擬操作を行い、市場の騰落を予測します。表面上は取引ですが、実際には裏で騰落データを自由に操作できます。さらに、プラットフォームは入出金手段はUSDTであり、すべての内部決済はUSDTで行われます。メンバーは全員、人民元をUSDTに自分で変換し、プラットフォームアカウントに送金する必要があります。

この詐欺も「軍事化された」MLM構造を利用しています。プラットフォームは全国を東西南北の4つの主要な「戦場」に分割し、プロモーターは「司令官-軍司令官-師団司令官」という軍隊の階級に応じて昇進します。50人を旅団司令官に昇進させると15%の手数料が得られ、500人にポルシェが贈られます。雲南省最大のチームは会員数だけで15万人、江西省には10万人を擁し、巨大なMLMネットワークを形成しています。

実際、四川省功県は2024年10月という早い時期にリスク警告を発し、このプラットフォームには法的資格がないと指摘しました。しかし、ほとんどのユーザーは依然として「損失なく利益が保証される」という幻想に浸っています。湖南省や湖北省など12省が相次いで赤信号を点灯させたことで、プラットフォームはようやく足場を固め始めた。2025年5月、プラットフォームの出金手数料は5％から10％に急騰し、5万元以上の出金には「30営業日の待機」が必要となった。6月26日、プラットフォームは出金チャネルを完全に閉鎖し、システムは麻痺し、数百万人の投資家の資金が完全に凍結された。

これまでに、全国各地の警察が捜査を依頼し、37人のチームリーダーが逮捕され、事件に関係する1億2000万元以上の資金が凍結された。

黄欣の仮面と逃亡

「新康甲」の首謀者、黄欣はかつて「ウォール街の金融博士」や「ペトロチャイナ幹部」を装い、「2015年には原油価格の高騰を正確に予測していた」と主張し、金融業界の権威ある人物像を作り上げようとしていました。しかし、このプラットフォームで繰り返し使用されている「黄欣」の写真は、実は別人の偽肖像画です。写真に写っている人物は、香港のブロガー「Dr. Liang」です。彼自身は2024年にソーシャルメディアで釈明を行い、この件とは一切関係がないと述べています。

黄欣の偽の個人プロフィールがインターネット上で拡散

黄欣は若い頃にねずみ講に関与していたとの噂もある。10年前、「雲聯会」という資本プレートに参加し、華東地区の宣伝部長を務めていた疑いがあった。この組織は2018年に広東省警察によって大規模な違法ねずみ講事件として認定され、総額は3,300億元、会員数は500万人を超え、「消費リベート」を看板に掲げて急激に拡大していた。 2024年10月、「新康架」詐欺が崩壊寸前だと予感していた黄欣は、投資移民を通じてセントキッツのパスポートを取得し、160以上の国と地域でビザなし渡航が可能になった。現在、彼は海外に逃亡しており、その行方は依然として謎に包まれている。

「新康架」の崩壊は、数百万もの家族に不安と傷跡を残した。

本件は「ポンジスキーム＋ねずみ講分裂＋越境マネーロンダリング」を巧みに組み合わせた典型的な金融詐欺ですが、真に警戒すべきはその手口の「アップグレード」です。ステーブルコインUSDTが資金流出入経路として本格的に導入されたことで、詐欺の隠蔽性と越境送金の効率性が大幅に向上しました。最近、無錫市と済南市政府は相次いでステーブルコインに関する文書を発行・送付しており、香港でも「ステーブルコイン条例」が施行されようとしています。世界的なステーブルコイン監視は加速していますが、このブームに乗じた詐欺もまた、常に手口を刷新しています。

バブルは表面が変わっても、貪欲と信頼は常に最も簡単に収穫できる材料です。

オリジナルリンク

BlockBeats の公式コミュニティに参加しよう：

Telegram 公式チャンネル：https://t.me/theblockbeats

Telegram 交流グループ：https://t.me/BlockBeats_App

Twitter 公式アカウント：https://twitter.com/BlockBeatsAsia