CoinExは『ウォール・ストリート・ジャーナル』の関連報道に関する公式声明を発表しました。

この記事を読むのに必要な時間は 9 分

CoinExはイラン政府に公認、支持、または提携されているプラットフォームではなく、イランの公的資金経路となる現実的な基盤も有していません。

原文来源：CoinEx

CoinExは、ウォール・ストリート・ジャーナルが最近発表した関連報道を認識しています。CoinExはメディアの監視と報道の自由を十分に尊重し、デジタル資産業界におけるコンプライアンス、マネーロンダリング防止、制裁リスクに対する一般の高い関心も理解しています。CoinExはこの問題を非常に重要視しており、ユーザーやパートナーに対して明確かつ客観的な回答を提供する責任があると考えています。

CoinExとイランの関係について

CoinExは、世界中の一般ユーザーにサービスを提供するデジタル資産取引プラットフォームであり、イラン政府関連の団体やイラン国内の取引プラットフォームとの商業提携関係を一切結んでおらず、イラン政府機関、革命防衛隊関連団体、その他の制裁対象主体に対して資金経路やいかなる形の積極的な支援も提供したことはありません。

特に指摘すべき点として、CoinExは2021年にはすでにイラン政府によってブラックリストに掲載され、公式ドメインがイラン国内でブロックされています。この事実自体が、CoinExがイラン政府から公認、支援、または協力を受けているプラットフォームではなく、イラン政府の公式資金経路となる現実的な基盤を持たないことを示しています。

CoinExはイラン国内にオフィスや運営拠点を設置したことは一度もありません。CoinExは全世界のユーザーに開放された紹介報酬システムを運営しており、一部の個人がこのシステムを通じて自主的にCoinExを宣伝していますが、これはCoinExの組織的な行為ではありません。

私たちは、一般ユーザーの行動を国家レベルの制裁回避行為と同一視するような語り口や、オンチェーン上の資金移動をそのままプラットフォームの認識、支援、または違法活動への関与と結びつける推論に断固として反対します。

報道に含まれる具体的な事項について

報道で言及されているAlireza Derakhshan氏およびZedcex/Zanjani関連の取引について、現在把握している情報によれば、これらの取引はすべて米国財務省が上記の団体に制裁を課す前に行われたものです。私たちは制裁対象の団体や個人に対してサービスを提供することはなく、また、該当主体が制裁対象であることを認識した上で、いかなる形の便宜も提供したことはありません。

報道で言及されているBybitのハッキング事件について、CoinExは事件発生直後にBybitのアカウント遮断および資産凍結を支援しました。また、報道で言及された関連取引について内部調査を実施します。実際、CoinExは2023年にも、複数の調査により北朝鮮関連組織に起因するとされるサイバー攻撃を受け、約8,000万ドルの損失を被りました。私たちは、悪意のあるサイバー犯罪が暗号資産業界やユーザーの資産に与える甚大な被害を深く認識しており、ハッカー犯罪の撲滅や盗まれた資金の追跡において、世界中の法執行機関やオンチェーンセキュリティ機関と利益および立場を完全に共有しています。プラットフォームがハッカーによる資金洗浄を意図的に容認または支援したと示唆するいかなる推論も、事実に反するだけでなく、私たちの核となる価値観および重要な利益にも完全に反するものです。

オンチェーンデータの解釈について

ブロックチェーン取引は、オープンでクロスプラットフォーム、追跡可能な特性を持っています。オンチェーン上の資金が過去に特定のプラットフォームを通過したとしても、そのプラットフォームが当該資金活動を認識、支持、または関与していることを意味するものではありません。異なるサードパーティのオンチェーン分析プラットフォーム間ではデータの差異が大きく、単一のプラットフォームのデータを結論として用いるべきではありません。オンチェーン帰属分析自体には限界があり、その結論は解釈方法に大きく依存します。さらに、双方向の資金移動を単一の総額に統合し、CoinExが処理した金額であると示唆することは、非常に誤解を招くものです。

最近講じた措置について

Nobitexなどイラン国内の取引プラットフォームが制裁を受けた後、CoinExは直ちにイラン関連のリスクエクスポージャーに関する全面的なレビューと撤退手続きを開始し、以下の措置を講じました：

● イラン地域からのユーザー登録を拒否し、イランユーザーの識別を強化し、特定されたイランユーザーアカウントに対して継続的にコンプライアンス上の退去措置を実施；

● イラン地域に対して全面的なジオフェンシングおよびアクセス制限措置を実施し、特定された制裁対象エンティティまたは個人のアカウントおよび資産を制限または凍結；

● KYTシステムを強化し、制裁対象地域、高リスクアドレス、異常なオンチェーン経路に関連する監視および審査能力を向上させ、関連取引を凍結；

● プラットフォームを悪用して違法活動を行うアカウント、特にCoinExを資金の中継地点として利用する行為を継続的に特定し、対処。

将来のコミットメントについて

デジタル資産業界は急速に発展を続けており、グローバルな規制環境も絶えず進化しています。業界全体と同様に、CoinExのマネーロンダリング防止および取引監視能力も継続的に向上しています。当社は、KYC、AML、制裁スクリーニング、およびオンチェーンリスク監視能力を強化するためのリソースを引き続き投入し、責任ある方法で関係者の懸念に対応し、関連機関の審査を受け入れます。