オーストラリアのマネーロンダリング対策当局は、13の送金サービスプロバイダーと暗号通貨取引プラットフォームに対して規制措置を講じた。

BlockBeatsのニュースによると、2月17日、オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は13の送金サービスプロバイダーと暗号通貨取引プラットフォームに対して規制措置を講じ、50以上の機関にコンプライアンス警告を発した。

AUSTRACの最高経営責任者ブレンダン・トーマス氏は、主要人物による誠実性に影響を及ぼす重大な違反行為があったため、6つのプロバイダーからの登録更新申請を拒否したと述べた。さらに 2 つのプロバイダーには、期限内に要件を満たせなかったため条件が課されました。

現在、オーストラリアには 417 のデジタル通貨取引プラットフォームと 5,112 の送金機関が AUSTRAC に登録されています。廃止された2つの暗号通貨取引プラットフォーム、FTXオーストラリアの子会社であるFTX ExpressとZipmex Australiaが、同国のデジタル通貨取引所の登録リストから削除されたことは注目に値する。

AUSTRACは、今回の措置は送金およびデジタル通貨取引プラットフォーム業界における組織的な未報告および報告不足の疑わしい取引の発見に起因すると述べた。同庁は2025年までに暗号通貨業界の規制を強化する計画だ。