香港警察は、仮想資産交換店を利用して総額1億1800万香港ドル相当のマネーロンダリングを行っていたグループを摘発した。

BlockBeatsニュースによると、5月17日、香港商報によると、香港警察は中国本土と香港で活動するマネーロンダリング国境犯罪グループを壊滅させるため、「夜間鎮圧」というコードネームの作戦を開始した。関与したマネーロンダリンググループは、詐欺事件で得た収益を回収するため、中国本土の住民を募集して香港で銀行口座を開設させ、その後、銀行から現金を引き出し、その現金を仮想通貨交換所に持ち込んで暗号通貨に交換し、マネーロンダリングを行っていた。この作戦で男女12人が逮捕され、1億1800万香港ドルの犯罪収益が押収された。

香港商業犯罪局詐欺捜査チームの主任調査官、チャ・ロー・ユンシャン氏は、2024年7月から2025年5月の間に、犯罪グループが中国本土の人々を勧誘し、香港に呼び寄せ、傀儡口座の名義人として利用していたと述べた。これらの口座は主に、さまざまな詐欺事件による収益の受け取りに使用されていました。この期間中、500以上の銀行口座を利用して1億1,800万香港ドルがマネーロンダリングされた。このうち1,000万香港ドルは、報告された58件の詐欺事件による犯罪収益の一部であることが確認されており、被害者は約4,320万香港ドルの損失を被った。