オーストラリア、1億9000万豪ドル相当の仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発

BlockBeatsは6月9日、オーストラリアの法執行機関が18ヶ月に及ぶ複数機関の合同捜査を経て、クイーンズランド州で高度なマネーロンダリングの疑いのある組織を壊滅させ、事件に関与した4人を起訴したと報じた。この組織は、国中を秘密裏に現金を輸送し、数百万豪ドルに上る犯罪収益を洗浄した疑いがある。

ブリスベン、ヒースウッド在住の32歳の男が、マネーロンダリングネットワークの主要顧客として告発され、15ヶ月で約950万豪ドルを洗浄した。男は6月5日（木）、マネーロンダリングと携帯電話のパスワード提供拒否の罪で起訴され、勾留された。男は本日（6月9日）ブリスベン地方裁判所に出廷する予定である。

QJOCTFは2023年12月という早い段階で不審な金融取引の捜査を開始し、最終的にこの男性と、複数の不審な第三者送金を受け入れていた大企業との関連を突き止めました。捜査官は資金の流れを追跡し、この男性がゴールドコーストの警備会社が運営する高度なマネーロンダリングネットワークの顧客であることを突き止めました。この警備会社は、現金輸送車を通じて最大1億9000万豪ドルの現金を仮想通貨に変換しました。1億9000万豪ドルの現金の出所に関する捜査は現在も続いています。

ゴールドコーストに拠点を置くこの警備会社は、銀行口座、企業、宅配業者、仮想通貨口座の複雑なネットワークを利用して、18か月間で数百万豪ドル相当の違法資金をロンダリングしました。