6万ビットコインのマネーロンダリング事件の主犯である銭志民は有罪を認め、判決を待つ間拘留されている。

BlockBeatsによると、BBCは9月30日、6万ビットコインのマネーロンダリング計画の首謀者、銭志民が昨日、ロンドンのサザーク刑事法院で、仮想通貨の違法取得・保有に関する罪で有罪を認めたと報じた。同氏は2014年から2017年にかけて中国で大規模な詐欺を主導し、12万8000人以上の被害者を騙し取り、その収益をビットコインで保管していた。銭志民は逮捕されるまでの5年間、偽造文書を使って中国から逃亡して英国に入国し、不動産を購入することで盗んだ資金をロンダリングしようと、司法の目を逃れていた。銭志民は現在、判決を待つため拘留されており、判決期日は未定。昨日、この事件を担当する中国警察官がロンドンに出廷し、数人の中国人被害者が中国・天津の裁判所からビデオリンクを通じて遠隔で証言する予定だ。国境を越えたマネーロンダリングと暗号資産の回収に関わるこの事件は、デジタル通貨時代における国境を越えた金融犯罪の規制とガバナンスの画期的な試金石と見られています。銭志敏容疑者は、2014年から2017年にかけて、天津藍田緑電子科技有限公司を通じてポンジスキーム型の「投資・財務管理」商品を用いて約430億人民元を違法に調達し、13万人の被害者を狙ったとして告発されています。