6万BTCのマネーロンダリング事件の主犯である銭志民は、2件の容疑のみを認めている。彼の弁護士は、仮想通貨の価値が大幅に上昇したことで、被害者の損失は補填できると主張している。

BlockBeatsによると、Caixin.comは9月30日、「6万BTCマネーロンダリング事件」の主犯である銭志民の裁判の詳細を公開した。この詳細から、銭志民の有罪答弁は国境を越えた回復努力の始まりを示しており、中英司法協力にとってより困難な試練となり、実質的な正義の実現は困難な課題となることが示唆されている。これは、銭志民の有罪答弁が、刑事財産（仮想通貨）の取得と、刑事財産（仮想通貨）の所持および譲渡という、検察庁（CPS）の2つの容疑のみに関係しているためである。銭志民の弁護人ロジャー・サホタ氏は、無罪答弁に変更し、「本日の彼女の有罪答弁は、2017年から賠償を待っていた投資家にいくらかの安心感を与え、仮想通貨価格の大幅な上昇は損失を補填するのに十分な資金があることを意味する」と述べた。しかし、この声明が伝えるメッセージは、いくぶん興味深いものだ。昨日、この事件を担当する中国警察関係者がロンドンに出廷し、複数の中国人被害者が中国・天津の裁判所からビデオリンクを通じて遠隔で証言する予定だ。国境を越えたマネーロンダリングと暗号資産の回収に関わるこの事件は、デジタル通貨時代における国境を越えた金融犯罪の規制とガバナンスの画期的な試金石とみなされている。銭志敏容疑者は、2014年から2017年にかけて、天津藍田緑電子科技有限公司を通じてポンジスキームに似た「投資・財務管理」商品を用いて約430億人民元を違法に調達し、13万人を被害者とした罪に問われている。