香港証券先物委員会（SFC）は、認可を受けた機関に対し、マネーロンダリングに使用される可能性のある階層型取引活動を検出し、防止するよう求めている。

BlockBeatsニュース、11月17日 – Zhitong Financeによると、香港証券先物委員会（SFC）は本日、マネーロンダリング防止のため、認可を受けた企業および仮想資産取引プラットフォームに対し、階層化取引を示唆する不審な資金移動に対して警戒を怠らないよう求める通達を出した。SFCは通達の中で、認可を受けた機関を階層化取引に利用する犯罪者が増加傾向にあると指摘した。一部の個人は、詐欺や欺瞞事件で得た不法な収益を、違法資金の出所と支払先を隠蔽することでロンダリングしようとしている。階層化取引の一般的な兆候には、顧客口座への頻繁かつ迅速かつ組織的な資金入金と、その後の現金または仮想資産での即時引き出しなど、一連の疑わしい行動が含まれる。SFCはまた、通達の中で、認可を受けた機関が階層化取引を検知・防止するために求める厳格な基準を改めて強調した。