Binanceは年初、複数のコンプライアンス調査担当者を解雇しました。これは今日、米司法省の捜査の前触れとなっています。

BlockBeats ニュース、3 月 11 日、本日米国司法省、イランが制裁回避のために Binance を利用した疑いで捜査開始。この事件は、今年 2 月に発表された『フォーチュン』誌の関連記事に端を発し、Binance は当時、複数のコンプライアンス調査担当者を解雇していることが報じられていた。社内文書によると、これらの調査担当者は、2024 年 3 月から 2025 年 8 月までの間、イランと関連する実体が Binance を通じて 10 億ドル以上の資金を受け取ったことを報告し、関連取引はステーブルコイン Tether（USDT）を使用し、Tron ネットワーク上で決済された可能性があり、米国の制裁規定に違反する可能性がある。『フォーチュン』は、少なくとも 5 人の調査担当者が 2025 年末から解雇され、そのうち複数人が欧州およびアジアの法執行背景を持ち、グローバルな金融犯罪や制裁回避に関する調査を担当していたと報じた。これらの人物以外にも、過去 3 か月で少なくとも 4 人のシニアコンプライアンススタッフが退職したり解雇されたりした。

Binance CEO の CZ は 2 月 25 日の関連するコンプライアンス上の疑問に対して次のように回答しています：Binance は複雑なオンチェーン送金の調査を支援しており、高度なコンプライアンス基準を証明している。

さかのぼること 2023 年、Binance はマネーロンダリング防止および制裁法規違反について米国司法省と和解し、43 億ドルの罰金を支払った。創業者の CZ は有罪を認め、CEO を辞任し、後に 4 か月の懲役刑を宣告された。その後、企業は政府の監督期間に入り、コンプライアンス体制の強化を約束した。