米国司法省、3億8900万ドル超の仮想通貨を洗浄した疑いで男2人を起訴

BlockBeats ニュース、6月11日、米国ペンシルベニア州東地区連邦検察局は、37歳のRuslan Igorevich Tkachukと25歳のAlexander Vladimirovich Ledenevが逮捕され、金融商品の資金洗浄共謀および資金洗浄おとり捜査の各1件で刑事告訴されたと発表した。米国検察によると、両名は「AudiA6」と呼ばれる暗号資産マネーロンダリングサービスを運営しており、このサービスは3億8900万ドル以上の暗号資産の洗浄に関与したとみられている。Tkachukはウクライナ国籍、Ledenevはロシア国籍で、いずれもジョージアのバトゥミに居住しており、現在ジョージア当局に拘束されている。米国検察は両名をペンシルベニア州東地区に引き渡すよう求める方針。

刑事告訴状によると、TkachukとLedenevはAudiA6組織の上級メンバーであり、この暗号資産マネーロンダリングサービスとDark2Webネット犯罪フォーラムを管理していた。告訴状は、AudiA6がDark2Web上で、最大5%の手数料で、本来犯罪由来の追跡可能な暗号資産の資金源を隠蔽・偽装するサービスを明確に宣伝していたと述べている。

法執行機関はブロックチェーン分析により、AudiA6が2021年に開始されて以来、約10,333 BTCがAudiA6の暗号資産ウォレットに預け入れられ、取引時の価値で約3億8970万ドルに相当すると特定した。このうち約393.39 BTCは、既知のダークネット市場、ランサムウェア組織、ネット犯罪サービス、その他の違法ソースから直接送金され、取引時の価値で約1923万ドルに相当する。有罪判決が下された場合、両被告はそれぞれ最大20年の禁固刑に直面する可能性がある。