タイ中央銀行がステーブルコイン規制を強化、USDTの大口異常取引を重点的に調査

BlockBeats ニュース、7月13日、タイ中央銀行は、データ分析ツールを活用してステーブルコイン市場における異常な大口取引のスクリーニングを開始したと発表した。特にTether発行のUSDTに焦点を当て、違法な資金移動や「グレー経済」活動を取り締まる狙いがある。

タイ中央銀行総裁のVitai Ratanakorn氏は、初期スクリーニングにより、情報開示要件を意図的に回避したり、従来の銀行システムを迂回して資金を移転しようとする取引が一部確認されたと述べた。デジタル資産の監督権限はタイ証券取引委員会（SEC）に属するため、中央銀行は関連する手がかりをSECに引き渡し、さらなる調査を進める。

今回のステーブルコインのスクリーニングは、タイが「グレー経済」を取り締まる取り組みの一環である。今年4月以降、タイは銀行に対し、500万タイバーツ（約15万米ドル）以上の現金引き出しについて目的を確認するよう義務付けており、大口現金引き出しの規模は約35％減少した。第4四半期からは、大口現金預金に対しても資金源の申告が求められる。さらに、規制当局は金取引、大口現金両替、オンラインギャンブルの「スコアリング口座」に対する監視を強化しており、金の月間引き出し量は約4000キログラムから約700キログラムに減少した。

近年、タイは暗号資産犯罪への取り締まりを強化している。警察は最近、クロスチェーン型のマネーロンダリングネットワークを摘発し、関連するウォレットが10カ月間に1億2250万米ドル以上の資金を移動させていたことが判明。また、3億米ドル規模の国際的なマネーロンダリング事件や違法な暗号資産マイニング施設の調査も継続している。

一方で、タイは規制に準拠した暗号資産市場の発展も推進している。タイSECは、トークン化資産や暗号資産ETFを含む3カ年計画を提案しており、タイ中央銀行も金融インフラのアップグレードの一環として、タイバーツに連動するステーブルコインの研究開発を進めていると表明している。