中国上海警察が特大の地下両替所事件を摘発：仮想通貨を利用した国境を越えた両替、事件総額は約200億元に上る

BlockBeats ニュース、8月27日、澎湃新聞の報道によると、上海市公安局は本日記者会見を開催した。その中で、今年に入り上海警察は仮想通貨を媒介とした不法経営・資金洗浄事件を複数件捜査し、犯罪容疑者70名余りを逮捕し、事件に関わる金額は200億元を超えている。

2026年1月、上海公安経済犯罪捜査部門はネットワークパトロール中に、ネットプラットフォーム上で両替業務を宣伝する人物を発見した。総合的な分析・判断の結果、警察は経済犯罪の疑いがあると判断し、立件捜査を開始した。

調査の結果、2024年8月以降、犯罪容疑者の劉氏、徐氏、高氏、王氏らは不法な利益を得るため、国の主管部門の承認を得ずに、仮想通貨を決済手段として、オンライン・オフラインで両替需要のある顧客を勧誘し、仮想通貨と国内外の資金の対敲流動を通じて、人民元と外貨の交換を不法に完了し、その中から割合に応じてサービス料を徴収していた。

調査中、警察はこの犯罪グループが明確な組織構造と分業体制を持っていることを発見した。犯罪容疑者の劉氏は顧客のニーズ対応、仮想通貨ディーラーへの連絡、送金指示の伝達を担当し、徐氏、高氏らは社会人を募集して銀行口座を大量に開設し、犯罪グループが両替資金を集約・流動させるために使用していた。王氏は事件関連口座の操作と顧客資金の振替を専門に担当していた。具体的には、顧客が人民元をグループ管理口座に振り込んだ後、犯罪グループは仮想通貨ディーラーと連携して仮想通貨を購入し、さらに海外チャネルで売却して外貨に交換し、顧客指定の海外口座に納付することで、「人民元-仮想通貨-外貨」の不法両替を実現していた。

詳細な証拠を掌握した後、2026年4月から上海公安経済犯罪捜査部門は波状的な摘発作戦を展開し、19名の犯罪容疑者を逮捕した。現在、劉氏、徐氏、高氏、王氏ら5名の犯罪容疑者は不法経営罪、情報ネットワーク犯罪活動幫助罪の疑いで検察機関により法に基づき逮捕が承認され、その他の犯罪容疑者は警察により法に基づき刑事強制措置が取られており、事件はさらに捜査が進められている。