中国上海警察は、自前のプラットフォームを構築して仮想通貨の越境不正経営を行った犯罪グループを逮捕し、事件規模は2億元に上る。

BlockBeats ニュース、8月28日、中国上海市虹口公安分局は最近、仮想通貨を利用した越境不正決済・不正外国為替取引事件を解決し、容疑者9名を逮捕、事件に関わる金額は2億元余りに上る。

容疑者の李某らは2024年初頭から不法利益を得るため、科技会社を設立し、インターネット上に「資金越境両替」、「仮想クレジットカード発行・決済」の2つのプラットフォームをそれぞれ構築し、オンライン・オフラインで顧客を勧誘し、不法に仮想通貨と越境資金の両替・決済業務を展開し、取引手数料、消費サービス料、カード発行料、現金化手数料などを徴収して不法利益を得ていた。

捜査担当者は「この事件の特異性はここにある。犯罪者らが2つのアプリを開発し、これほど大規模に公然と顧客を勧誘したのは前代未聞だ。この事件で構築されたプラットフォーム自体が閉ループの違法金融サービスシステムであり、すべての取引がプラットフォーム内部で決済を完了する。このような犯罪モデルは規模化の程度がより高く、チェーンがより長く、欺瞞性もより強い」と述べた。

報道によると、「資金越境両替」プラットフォームでは、犯罪グループが海外で顧客の仮想通貨を受け取り外貨に両替して「資金プール」を形成し、偽造の虚偽契約などを通じて越境決済を行い、仮想通貨と人民元の両替・移転を実現した。「仮想クレジットカード発行・決済」プラットフォームでは、犯罪グループが複数の海外プライベートバンクと「提携」し、顧客に仮想クレジットカードを発行した。顧客はこのカードで消費でき、返済は仮想通貨での決済が必須だった。グループは海外で仮想通貨を外貨に交換し、虚偽の越境決済に依存して海外のカード事業者と清算を完了した。