米国司法省、Xinbi詐欺サービス市場を摘発し、5200万ドルの暗号資産を差し押さえ

BlockBeats ニュース、9月9日、米国司法省の発表によると、司法省詐欺センター対策タスクフォースと財務省はXinbi Guaranteeに対して協調的な執行措置を講じ、単日で5200万ドル以上の暗号資産を差し押さえ、処分を制限した。これにより、同タスクフォースが累計で処分を制限した資産規模は約9億3800万ドルに達した。Tetherは今回の調査に積極的な支援を提供した。

司法省は、Xinbiが主にTelegramを通じて運営される違法な詐欺サービス市場であり、詐欺グループにカスタマイズされた投資詐欺サイトやマネーロンダリングサービスを提供し、人身売買の被害者を東南アジアの詐欺キャンプで働くよう募集していたと告発している。法執行機関はそのTelegramチャンネルと、合計約1200万ドルを保有する2つの暗号ウォレットを差し押さえ、さらに47の関連ウォレットの処分を制限した。

米国財務省海外資産管理局は同時にXinbiを重大な国際犯罪組織に指定し、それを支援する他の2つの団体にも制裁を課した。同タスクフォースはまた、マダガスカルでの中国系犯罪グループが運営する13の詐欺キャンプの閉鎖を支援し、3200台以上の電子機器を処理し、現地で約400人を逮捕した。