Binance、WSJのイラン制裁調査に回答：関連アカウントはすでに凍結・退去済み、取引総額は革命防衛隊への資金流入額とは等しくない

BlockBeatsのニュース、10月10日、WSJの報道によると、Binanceが今年4月にアラブ首長国連邦の金融情報部門に提出した内部報告書に基づき、イランの金融関係者Babak Zanjaniに関連するネットワークがBinanceの21の個人および企業アカウントを通じて取引を行い、累計取引額は約8億5000万ドルに達し、そのうち少なくとも6700万ドルが2つのアカウントからイラン革命防衛隊（IRGC）に関連するウォレットに流れたと報じられた。

関連報道に対し、Binanceは、同社は数ヶ月前に該当する活動を特定し行動を取ったと述べ、制裁違反に関連するすべてのアカウントは取引が制限され、その後順次退去させられたと述べた。Binanceは同時に、アカウントの総取引額を実際にIRGCに流入した資金と同一視することは誤解を招くと強調し、コンプライアンス管理を継続的に強化し、世界の法執行機関の調査に協力していると述べた。過去のプロセスにおける承認要件と実行のタイムラグの問題については、Binanceは適切な措置を講じたと述べた。

報道はまた、関連アカウントが米国およびその他の国の法執行機関の注目を集めており、一部の関連企業や個人が米国財務省の制裁を受けていることに言及した。しかし、報道に記載された取引総額はすべての資金がIRGCに流れたことを意味するものではなく、関連する資金の流れやアカウントの関連状況は区別して見る必要がある。