香港警察が国境を越えた資金洗浄グループを摘発：3か月で1億5000万香港ドル以上を洗浄、22人を逮捕

BlockBeatsのニュース、11月11日、香港警察は越境マネーロンダリング組織を摘発した。この組織は今年8月から10月にかけて1億5000万香港ドル以上の犯罪収益を洗浄し、22人を逮捕した。新界北総区刑事部は11月10日から2日間のコードネーム「雷網」作戦を展開し、ホテル、 subdivided flat（劏房）の一室、および仮想通貨の店頭取引プラットフォームを偽装した店舗を捜索した。警察によると、この組織は中国本土の人々を募集して香港に来させ、傀儡口座を開設させ、その後、組織が配布したバンクカードを持って人員を異なるATMに派遣して現金を引き出させ、現金はその後上記の店舗に送られ、首謀者が仮想通貨の売買などを通じてマネーロンダリングを行っていた。

作戦中に逮捕された22人は21人の男性と1人の女性で、年齢は21歳から54歳の間であり、そのうち2人は地元住民、20人は双程証（往復通行証）を持つ中国本土の人々であった。調査によると、2人の地元の幹部がマネーロンダリングのハブを操作し、1人の本土のランナーが現金引き出し人の募集、バンクカードの配布、現金の回収と輸送を担当し、さらに19人の本土メンバーが口座開設の蛇頭、現金引き出し人、傀儡口座の名義人を務めていた。警察は1600枚以上の銀行引き出しカード、約585万香港ドルの現金、200台以上の携帯電話を押収した。