50倍ハイパーリキッドのクジラの正体が明らかに。イギリスのニュースで大々的に報道された詐欺師だった？

原著者: ZachXBT、Chain Detective
原文翻訳: DeepSeek

編集者注: この記事では、2025 年 1 月から 3 月の間に高レバレッジのポジションを通じて約 2,000 万ドルの利益を上げた、違法行為に関連する謎の Hyperliquid クジラの正体を明らかにしています。調査の結果、この人物はカジノゲームの抜け穴やフィッシング攻撃を利用して資金を獲得し、複数のウォレットを通じてHyperliquidとGMXで高レバレッジ取引を行っていたことが判明した。結局、このクジラは、数々の詐欺と賭博で有罪判決を受けた前科のあるウィリアム・パーカー（本名アリスター・パックオーバー）にまで遡った。現在、資金は主に単一の Ethereum アドレスに保管されています。

以下は原文です（読みやすく理解しやすいように原文を再編成しています）。

調査により、違法行為に関与した謎の Hyperliquid クジラの正体が明らかになりました。このクジラは、過去数週間で高レバレッジのポジションを通じて約 2,000 万ドルの利益を上げていました。

あるトレーダーは、2025 年 1 月から 3 月の間に、Hyperliquid と GMX で複数の高レバレッジのポジションを開きました。

今月、2つのオンチェーン取引で大きな注目を集めました。

·トランプ大統領が暗号通貨の準備金を発表する前に、0xe4d3は50倍のレバレッジでETHとBTCの大規模なロングポジションを開きました（1,000万ドルの利益）。

· 0xf3F4 は 40 倍のレバレッジで大規模な BTC ショートポジションを開きました (利益 900 万ドル)。

さらに調査した結果、0xf3f の主な取引相手を特定しました:

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x312f8282f68e17e33b8edde9b52909a77c75d950

0xab3067c58811ade7aa17b58808db3b4c2e86f603

0xe4d31c2541a9ce596419879b1a46ffc7cd202c62

これらのアドレスは、Roobet、Binance、Gamdom、ChangeNOW、Shuffle、Alphapo、BC Game、およびMetawinアカウントに関連付けられています。

0xf3f は X アカウント @qwatio のメッセージに署名し、GMX と HL で 2,000 万ドルを稼いだと主張しました。

つまり、2,000 万ドルという数字が正確であるためには、このクラスター内の関連ウォレットを彼が管理している必要があるということです。

昨日Xで彼に返信しましたが、その後投稿は削除されました。

0xf3f が使用する X アカウントを分析すると、アカウントは何らかの時点で購入された可能性があることがわかります (最近名前が変更された、長年使用されていない、比較的古いアカウント)。

私は彼らが @CryptxxCatalyst をフォローしているのを見ました。このアカウントは複数のフィッシング サイトへのリンクを投稿し、詐欺を企てて何人かの人に返信していました。

私は、これらのフィッシング サイトを定期的に追跡している @realScamSniffer に連絡しました。

2025年1月、Hyperliquidクジラの公開アドレスが、projection[.]fiフィッシングWebサイトの支払いアドレスとして設定されました。

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x7ab は、今月ウォレットが追跡される前の 2025 年 1 月に、別のフィッシング被害者から直接 17,100 ドルも受け取っていました。

0x7ab は 0xf3f が使用する最初の EVM アドレスであるため、資金を Solana の 4 つのカジノからの引き出しまで追跡しました。

83Dumvk6pTUYjbGrC1fizBziRzDqcyNx73ieJcVbp56b

私はカジノの 1 つに連絡し、資金はカジノ ゲームの入力検証の脆弱性から発生したものであることを明らかにしました。

彼らは、現在は削除されている TG アカウント 7713976571 を提供し、それを使って悪質な業者と交渉していました。

オープンソースインテリジェンス（OSINT）を通じて、TGグループ内のアカウントの投稿を発見しました。

GMX グループで、同じ TG ID からのヘルプを求める投稿が 3 件見つかりました。

同一人物であることを確認するために、これらの投稿の公開時刻が、0xe4d3 がチェーン上で取引された時刻と一致していることに気付きました。

0xe4d3 から名前のない個人への最近の支払いを追跡したところ、その個人は HL トレーダーから支払いを受けたことを確認しました。

彼らは連絡用に英国の電話番号を提供しました。

公的記録によると、この番号はウィリアム・パーカーという名前に関連している可能性が高いようです。

ウィリアム・パーカーとは誰ですか?

昨年、WPは2023年に2つのカジノから約100万ドルを盗んだとしてフィンランドで逮捕され、有罪判決を受けました。

これ以前、WP は Alistair Packover (William Peckover) として知られていましたが、後に名前を変更しました。

AP は、2010 年代初頭にハッキングやギャンブルに関連した詐欺の疑惑で英国で何度か話題になりました (記事内の年齢は現在の情報と一致しています)。

WP/AP は詐欺罪で服役した後も教訓を学んでおらず、ギャンブルを続ける可能性が高いことは明らかです。

現在、資金は主に次のアドレスに保管されています:

0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921

簡単にまとめると次のようになります:

2025 年 1 月、連続犯罪者がカジノ ゲームの脆弱性とフィッシングの被害者を悪用し、レバレッジの高いオンチェーン トランザクションを通じて 6 桁の金額を 2,000 万ドルに賭けました。

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