原題：「中国人テイクアウト店員がいかにして警察を導き、英国史上最大の仮想通貨押収事件で30億ポンド相当のビットコインを入手したか」

原著者：ヘンリー・ヴォーン

原訳者：Sleepy.txt、BlockBeats

編集者注：ロンドンの裁判所でZhimin Qian（別名Yadi Zhang）が最近有罪を認めたことで、61,000ビットコイン以上、総額55億ポンドに上る詐欺事件は重大な局面を迎えました。これは英国史上最大の仮想通貨事件であり、ロンドンの普通の中国人フードデリバリー店員が、中国と英国にまたがる大規模なマネーロンダリングネットワークに関与していたことが明らかになりました。

物語は劇的な展開から始まります。ロンドンで貧困生活を送るシングルマザーのジアン・ウェンは、WeChatで見つけた家政婦募集広告を通じて、謎めいた富豪女性、千志敏（チエン・ジーミン）と出会った。間もなく、彼女の人生は一変した。テイクアウト店の2階にある寮から、ハムステッドにある月1万7000ポンドの豪邸に移り住み、メルセデスを乗り回し、高級品を買い漁り、世界を旅するようになった。表面上は「貧しい出世」の物語だが、その裏には巨大な犯罪の闇が隠されていた。この巨額の資金の出所は2014年から2017年まで遡る。当時、千志敏は中国で大規模な投資詐欺を企み、12万8000人以上の投資家（その多くは高齢者）から資金を詐取した。そして、その資金をビットコインに換金し、英国へ逃亡した。ジアン・ウェンはロンドンで彼女の代理人として、資金洗浄を行っていた。彼らのマネーロンダリングの手口は粗雑で単純だった。彼らは宝石、時計、高級車を購入し、2,350万ポンドの7ベッドルームの邸宅など、ロンドンの一等地の不動産までも標的にしていた。この支出額は、ジアン・ウェンの申告収入（年間6,000ポンド未満）と著しい対照をなしており、英国のマネーロンダリング対策警報が発令され、犯罪ネットワーク全体が摘発された。ロンドン警視庁経済サイバー犯罪対策部長のウィル・ライン氏は、これは英国史上最大級のマネーロンダリング事件であり、世界でも最も高額の仮想通貨事件の一つだと述べた。同氏は、綿密な捜査と中国法執行機関との前例のない協力を通じて、警察は最終的に、銭が英国でロンダリングを試みた仮想通貨が犯罪起源であることを裏付ける十分な証拠を入手したと説明した。

この事件は7年にわたり展開し、国境を越えた捜査にまで至りました。この事件では、仮想通貨が不正な収益の移転と隠蔽にどのように利用されているかが明らかになり、現代の金融犯罪の複雑さを浮き彫りにしました。ロンドン警視庁は、中国の天津と北京の法執行機関と緊密に協力し、最終的に主犯を裁きの場に引き渡しました。

2024年5月にマネーロンダリングの罪で懲役6年8ヶ月の刑を宣告されたジアン・ウェンは、一貫して騙され搾取されたと主張してきました。今回、主犯のチミン・チェンが有罪を認めたことで、この犯罪の連鎖の最後の輪が閉じられ、彼女は法の最終判決を待っています。

以下は、2024年に執筆された、英国史上最大の仮想通貨マネーロンダリング事件の経緯を記録した詳細な調査報告書です。

2017年9月、ヤディ・チャンがロンドンに到着してからわずか数週間後、ジアン・ウェンは中華料理のテイクアウト店の仕事を辞め、従業員用住宅を出て、ハムステッド・ヒース近くの500万ポンドの6寝室の邸宅に引っ越しました。

このカップルは国際的な宝石ビジネスを売りにしており、日本、タイ、中国でダイヤモンドや骨董品を売買していました。彼らは世界中を旅し、ハロッズでデザイナーブランドの服や靴に何万ポンドも費やしました。

この新しい生活で、ウェンは2万5000ポンドのメルセデス・ベンツEクラスを購入し、息子を1学期あたり6000ポンドの授業料がかかるヒースサイド予備校に通わせました。

しかし、彼女がロンドンで最も高価な不動産のいくつかを購入しようとしたとき、警鐘が鳴り始めました。不動産には、プール付きの2,350万ポンドの7ベッドルームの邸宅と、映画館とジム付きの1,250万ポンドのヴィラが含まれていました。

しかし、ウェン氏は2016/17年度の収入がわずか5,979ポンドであると申告しており、不動産の支払いに使用したビットコインの出所を説明できませんでした。警察は2018年10月31日に初めて夫妻の家を捜索しました。

サザーク刑事法院で裁判を受けるジアン・ウェン氏。画像提供：CPS

捜査官が実際には英国史上最大の暗号通貨押収を完了し、単一のデジタルウォレットで61,000ビットコイン以上を押収したことを認識したのは2年半後のことでした。

当時、ビットコインの価値は約14億ポンドで、2024年3月までに時価総額は30億ポンドを超えました。この事件に関連する23,308ビットコインは現在も流通しており、現在では10億ポンド以上の価値があります。法廷証言によると、これらのビットコインは、45歳の張氏が中国で仕掛けた50億ポンド規模の投資詐欺に端を発するものでした。張氏は2014年から2017年にかけて、偽造資産運用スキームを通じて約13万人の投資家を騙し、偽造セントクリストファー・ネイビスのパスポートを使って英国に入国しました。温氏はこの詐欺への関与で起訴されていません。本名を志民・千（チエン）という張氏は英国から逃亡しており、行方は不明です。

42歳のウェンは、2017年10月から2022年1月の間に行われたマネーロンダリング1件で有罪判決を受けた。サザーク刑事法院の陪審は、他の2件の同様の容疑について合意に達することができなかった。検察は再審を求めないと述べ、ウェンは5月10日に判決を受ける予定。

彼らはハムステッドで月17,000ポンドで家を借りている。画像: CPS

ウェンが昨年の裁判で無罪となった他の10件のマネーロンダリング容疑については、数字を公表すると、押収した仮想通貨を保有する企業にハッカーが集まる可能性があるとの懸念から、公表されていない。

カテゴリーAの囚人であるウェンさんは、大きな丸い眼鏡をかけた小柄な女性で、手錠をかけられて証言台に連行された。彼女が証言している間、2人の裁判所職員がドアの前に立っていた。

彼女は陪審員に自分の背景を語った。彼女は中国の労働者階級の家庭に生まれ、夫のマーカス・バラクロフと出会い、2007年に妊娠した際に配偶者ビザで英国に来た。

ウェンさんはスイスのリンツチョコレートショップを訪問した。写真提供：ロンドン警視庁

ウェンさんのライフスタイルの変化

息子の出産後、彼女の結婚生活は破綻し、ウェンさんはリーズで質素な生活を送り、そこで法律の学位と経済学の学士号を取得した。彼女は2017年の夏にロンドンに移住しました。

当時、彼女はすでに仮想通貨の口座を開設し、アニメキャラクターが描かれたノートに細かく記録をつけていた。しかし、これほど大規模なビットコイン取引にすぐに関わることになるとは「全く思っていなかった」と彼女は語る。ロンドン南東部のアビー・ウッドにある中華料理のテイクアウト店で働きながら、彼女は数十もの求人に応募し、店の地下の部屋に住んでいた。ケンジントンにある五つ星ホテル、ロイヤル・ガーデン・ホテルで、WeChatでハウスキーパーの求人広告を見て初めて、彼女はチャン氏と出会った。彼女は履歴書に「富裕層向けの住み込みパーソナルアシスタント」と記載していた。その後まもなく、二人は4万ポンドの頭金と6か月分の家賃を前払いし、ハムステッドにある月1万7000ポンドの家に引っ越した。その後、ウェン氏はタイやドバイを旅行し、二人はヨーロッパ諸国にも頻繁に足を運んだ。チャン氏は、中国と犯罪人引渡し協定を結んでいる国を避けるため、「ローズ」「エマ」「華華」といった偽名を使っていた。ウェンはハムステッドで不動産を購入しようとした。画像提供：ロンドン警視庁。彼らはビットコインを現金に交換し、高価な宝石を購入するために使用した。レシートには、チューリッヒのクリストファー・ヴァルザー・ヴィンテージ・ダイヤモンドで2万5600ポンドと1万8750ポンド、スイスのヴァン・クリーフ＆アーペルでそれぞれ約4万9300ポンドと6万9900ポンド相当の時計2本を購入したことが記されている。

2017年末の3か月間で、ウェンの会員カードアカウントはハロッズで婦人服、宝石、靴などを含む9万ポンド以上の購入に使用された。彼女は法廷で「ただ荷物を運んでいただけだ」と主張した。

ウェンはドバイで50万ポンド以上で2つのアパートを購入し、トスカーナにある1000万ポンドで海が見える18世紀のヴィラの購入も一時検討した。

ドイツを旅行中のウェン。写真：スコットランドヤード

警察の強制捜査で見つかった現金の束。写真：児童保護サービス（CPS）

ロンドンで不動産を購入しようとした彼らの試みは、マネーロンダリング対策の捜査を招きました。ビットコインの出所を説明できなかったため、数百万ポンドに上る取引は破談となりました。ウェンは当初、ビットコインはマイニングで得たものだと主張しましたが、後に「愛の贈り物」だと言い換えました。彼女は、張氏から当時約1500万ポンド相当のビットコイン3000枚を贈与された旨を記した贈与証書まで作成しました。検察は、ウェンが代理人として、盗まれた資金の出所を隠蔽し、中国国外への送金のために暗号通貨に換金したと主張しました。法廷弁護士のジリアン・ジョーンズは、裁判で、張氏がロンドンに到着した際にビットコインを「不動産、宝石、またはその他の高額商品」に換金する必要があったと主張しました。ウェンはビットコインの取引の一部に関与したことを認めましたが、資産の犯罪的出所については知らなかったと主張しました。彼女は「上司」に騙されたと強調した。「私たちは親しかったのですが…今振り返ると、ひどく利用されたと感じています。彼女がどこにいるのか分かりません。」

警察は依然として張さんの捜索に取り組んでいると述べた。

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