原著者：@eyeonchains、チェーンアナリスト

原翻訳者：angelilu、Foresight News

注：10月11日のブラックスワン・クラッシュに関する議論は続いており、コミュニティは11億ドル以上のポジションを正確に空売りした大口投資家の正体を疑問視しています。Chain Detectiveの分析によると、このアドレスはBitForexの元CEO、ギャレット・ジン氏のものである可能性が高いことが示唆されています。本日午後、ギャレット・ジン氏は自身の個人アカウント「X」で3回連続の更新を行い、市場の噂に初めて言及しました。彼はトランプ家や「ドナルド・トランプ・ジュニア」とは一切関係がないことを明確にしました。また、過去の取引はインサイダー取引ではなく、使用された資金は自身のものではなく顧客のものであることを強調しました。以下は原文です。昨日、ブラックスワン・イベントが市場を襲い、暗号資産史上最大のマージンコールが発生しました。しかし、誰かが事前に市場を正確に空売りし、11億ドルを超えるショートポジションを確立し、24時間で8000万ドル以上の利益を上げました。これは予測だったのか、それとも内部犯行だったのか？このクジラの正体は市場の注目を集めています。オンライン探偵Eyeのスレッドで、このクジラの正体が明らかになりました。まず、彼らは、このクジラはギャレット・ブリッシュという名の中国人だと考えています。彼は暗号資産業界で多様な経歴を持っています。彼の暗号資産経験には、Huobi（HTX）のオペレーションディレクター、取引スキャンダルに巻き込まれたBitForexのCEO、そして複数の暗号資産プロジェクトの設立が含まれます。さらに、彼の巨額の資金源は疑わしいようです。この事件に関して、趙長鵬は相互検証を期待してこのツイートをリツイートしました。Lookonchainは、Liquid Capitalの創設者JackYiが、ガス代としてETHを送金したウォレット0x52d3が、トレンドリサーチのBinance入金アドレスに131万USDCも送金したことを知っていた可能性があると示唆しています。信頼できるオンチェーン調査員であるZachXBT氏は、投稿時点では調査への疑念を表明し、「あなたは投稿でビットコインのクジラはギャレット・ジン氏であると明確に述べていたのに、今になって私に返信して、これらのBTCは複数の組織から来たに違いないと言っている」と述べています。現時点では調査の信憑性は検証できません。以下はEyeによる分析全文です（編集中に若干編集されています）。Foresight Newsは今後の展開を注視し続けています。大規模な資金流入が注目を集めています。謎に包まれたHyperliquid/Hyperunitのクジラに関する調査で、彼が10万ビットコイン以上を保有していることが明らかになりました。彼は最近、42億3000万ドル相当のビットコインを売却してイーサリアムを購入し、同プラットフォームで7億3500万ドルの空売りポジションを保有していました。8月から9月にかけて、このクジラは複数のビットコインウォレットを用いて、Hyperliquid/Hyperunitのスポット契約と無期限契約を通じて、3万5000ビットコイン以上をイーサリアムに売却しました。同時に、複数のイーサリアムアドレスに57万ETH以上が送金され、その後、すべて同じBeaconデポジット契約に預け入れられ、ステーキングされました。

身元の手がかりが徐々に明らかに

オンチェーン調査機関Eyeは、7億3500万ドルのビットコイン空売りポジションを開いたクジラのアドレスを分析した結果、特定のウォレットから取引手数料を受け取っていたことに気付きました。これらの取引を追跡したところ、資金の流れは「ereignis.eth」というアドレスに結びついていました。

さらに調査を進めたところ、「ereignis.eth」には別のENS名「garrettjin.eth」があり、これはTwitterユーザーX（@GarrettBullish）にリンクしていることが判明しました。

ギャレット・ジンの経歴

ギャレット・ジンは2008年にボストン大学で経済学の学位を取得し、中国建設銀行でキャリアをスタートしました。2012年にDa Yo Trading（香港）を設立し、その後2015年までHuobi（HTX）で業務部長を務めました。その後フランクフルトに移り、ヘルスケアプラットフォームを共同設立しましたが、2017年にその職を退きました。

2017年から2020年まで@bitforexcomのCEOを務めました。その後、この取引所は取引量の偽造を疑われるスキャンダルに巻き込まれ、2024年初頭には秘密鍵の漏洩が発生し、約5,700万ドルが出金されました。その後、この取引所は香港証券先物委員会から詐欺警告を受け、最終的に閉鎖され、多くのユーザーが資金を失った。

プロジェクトの経緯と資金調達

ギャレット氏は、Bitforexの破綻の最中の2020年にWaveLabs VCを設立し、TanglePay、IotaBee、GroupFiなど複数のプロジェクトを立ち上げました。ENS名「ereignis.eth」（ドイツ語で「イベント」）は、これらの大規模事業への彼の関与をさらに裏付けています。

調査の結果、Hyperliquid/Hyperunitのクジラの資金は主に、数年前にHTXやOKXなどの取引所から引き出されたビットコインであることが明らかになりました。このパターンは、彼のHuobiでの職務経験や、Bitforex詐欺で消失した資金と不審なほど一致しています。

現在の状況

現在、ギャレット氏は46,295ビットコイン（約51億9000万ドル相当）を保有しています。また、彼は@XHash_comの創設者でもあります。これは、不審な資金の流通に利用された可能性のある、非管理型イーサリアム・ステーキング・プラットフォームです。

注目すべきは、捜査後、ギャレット氏は直ちにXプロフィールから@XHash_comを削除し、プロフィール写真を変更したことです。さらに、Telegramのプライバシー設定を変更し、以前は公開していた写真と電話番号を非表示にしました。Chain Detective Eyeは、「彼は確かに何かを隠しているようだ」と述べています。

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