150億ドル相当のビットコインが押収された：東南アジアの「豚殺し」帝国崩壊の裏側

原題：Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire

原文ソース：Wired

原文翻訳：Luffy、Foresight News

注：10月14日、ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所（EDNY）は、米国政府がカンボジアのプリンスグループに対する作戦で押収した127,000ビットコイン（現在の価格で140億ドル以上の価値がある）の没収を求めていると発表しました。没収が成功すれば、米国政府がビットコインの最大保有者になります。以下は、この事件の詳細な分析です。

過去5年間で、豚殺害詐欺の世界的ネットワークの背後にいる犯罪者は、世界中から数百億ドルを盗みました。現在、法執行機関は、東南アジアにおける複数の現代奴隷制組織の運営者を標的とし、この巨大な詐欺産業に対する過去最大規模の作戦の一つを開始した。この地域では、数十万人もの人身売買被害者が犯罪組織のために詐欺行為を強いられている。火曜日、米国と英国の当局者は、カンボジアの大手犯罪組織とそのリーダーに対する取り締まりを連携して行った。リーダーは、カンボジアで複数の悪名高い詐欺拠点を運営していたとされている。米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、新たに指定された国際犯罪組織プリンス・グループに関連する146人の標的に対し、この犯罪帝国と関係のある個人やダミー会社を含む金融制裁を課したと発表した。連邦捜査局（FBI）が関与する包括的作戦の一環として、米国司法省（DOJ）は、発表時点で約150億ドル相当の約13万ビットコインを押収した。これは、米国におけるこれまでで最大の仮想通貨押収となった。 OFACは、プリンス・グループの犯罪組織は、カンボジアに拠点を置くプリンス・ホールディング・グループ、その会長兼CEOである陳志氏、そしてその関係者やビジネスパートナーで構成されていると述べた。同社は、不動産開発と金融サービス事業を展開するカンボジア最大級のコングロマリットの一つであると主張している。しかし、司法省は、陳志氏と他の幹部がプリンス・グループを秘密裏にアジア最大級の国際犯罪組織の一つに育て上げ、カンボジアで少なくとも10の詐欺団地を運営していたと主張している。「申し立てられているように、被告らは史上最大規模の投資詐欺ネットワークの一つを運営し、既に蔓延していた違法産業をさらに悪化させた」と、ニューヨーク東部地区のジョセフ・ノセラ・ジュニア米国検事は声明で述べた。「プリンス・グループの投資詐欺は、世界中の被害者に数十億ドルの損失と計り知れない苦しみをもたらしました。」司法省は、陳志氏がまだ逮捕されておらず、逃亡中であることを明らかにした。「これらの恐ろしい詐欺パークの背後にいる犯人たちは、盗んだ資金を隠すためにロンドンで不動産を購入しながら、弱い立場にある人々の生活を破壊している」と、英国のイベット・クーパー外相は声明で述べた。英国はまた、陳志氏、プリンス・グループ、その他の関連団体に金融制裁を課し、陳志氏と関連があるとされるロンドンの事業資産と不動産を凍結した。これには、1200万ポンド（約1600万ドル）相当の北ロンドンの邸宅や、1億ポンド（約1億3300万ドル）相当のロンドン・シティのオフィスビルなどが含まれる。プリンス・ホールディングスのウェブサイトに掲載されている報道関係者へのメールはすぐに返信があった。「本日の協調作戦は、東南アジアのサイバー犯罪グループにとってこれまでで最も大きな打撃となる」と、サイバーセキュリティ企業インフォブロックスのアジア地域専門のシニア脅威研究者で、以前は国連薬物犯罪事務所（UNODC）で詐欺パークと東南アジアのサイバー犯罪を追跡していたジョン・ウォジック氏は述べた。ウォジック氏は、このグループは「単なる犯罪組織ではない。この地域で最大規模のサイバー犯罪およびマネーロンダリング組織の一つであり、犯罪フィンテックとインフラのリーダー的存在だ」と考えている。しかし、この事件には不可解な点がある。仮想通貨追跡会社エリプティックは火曜日のブログ投稿で、米国法執行機関が押収したビットコインは、2020年に中国の仮想通貨マイニング会社「ルビアン」から盗まれた資金と同一のようだと指摘した。起訴状では、ルビアンは陳志のマネーロンダリングネットワークの一部であるとされている。このネットワークは、詐欺で得た収益を仮想通貨マイニングハードウェアに送金し、犯罪歴のない「クリーンな新しいコイン」を生成するという疑惑の計画だ。2020年に誰が資金を盗んだのか、あるいは実際に盗難が行われたのかどうかは、依然として明らかではない。エリプティックの共同創業者であるトム・ロビンソン氏は、「陳志が資金の流れを隠蔽するマネーロンダリング計画の一環として、盗難を捏造した可能性がある」と述べた。 「第二の可能性は、盗難が実際に発生したというものです。おそらく米国政府によるものですが、おそらく他の誰かによるものです。」ロビンソン氏は、その後、米国法執行機関が犯人を追跡し、何らかの方法で資金を押収した可能性を示唆しました。暗号通貨マイニングやマネーロンダリングの計画、そして謎の盗難事件はさておき、起訴状は陳志が中国語圏コミュニティの「豚殺し」（詐欺）エコシステムの中核を担っていると主張しています。過去10年間、東南アジアで活動する組織犯罪シンジケートは、ミャンマー、ラオス、カンボジアで数十の詐欺パークを運営してきました。これらのパークは、多くの場合中国の犯罪グループによって運営されており、偽の求人広告を通じて世界60カ国以上から個人を誘い込んでいます。被害者は到着すると、パスポートを没収されることが多く、世界中のターゲットを狙った様々なオンライン詐欺の実行を強制されます。従わない者は、暴行や虐待を受けることもあります。人身売買や詐欺に加えて、これらの詐欺パークはマネーロンダリングやオンラインカジノと関連していることが多いのです。

米国司法省による陳志被告と匿名の共謀者7名に対する起訴状は、プリンス・グループが30カ国で100以上の事業を展開し、関連があるとされる多数の子会社を列挙していると主張している。また、ニューヨーク・ブルックリンのネットワークを含む複数の現地組織がプリンス・グループのために働いていたとも主張している。起訴状は、2015年以降、陳志被告と同社幹部がカンボジア全土に詐欺団地を設立・運営し、複数の国で政治的影響力を行使して自らの犯罪帝国を守ったと主張している。起訴状は、「陳志被告は詐欺団地の運営に直接関与し、各団地に関する記録を保管していた。その中には、詐欺による利益を追跡する文書も含まれており、『豚殺し』という言葉が明確に記載されていた」と述べている。さらに、起訴状は「公務員への賄賂の台帳」も保管されていたと主張されている。陳志容疑者が所持していたとされる文書によると、2つの詐欺センターには1,250台の携帯電話が備えられており、76,000のソーシャルメディアアカウントを管理していた。起訴状ではまた、陳志容疑者が、詐欺センターに人身売買された個人に対するプリンスグループによる暴力行為を示す画像を所持していたとも主張しており、その中には血まみれや殴打された人々の画像も含まれていた。押収された127,271ビットコインは、押収時点で150億ドル以上の価値があった。これは米国司法省史上最大の押収であり、仮想通貨だけでなく他のあらゆる形態の資金でも記録を樹立した。米国法執行機関によるこれまでの記録は、2022年に95,000ビットコイン（36億ドル相当）が押収されたときである。関与したマンハッタンのカップルはその後、ビットフィネックス取引所から資金を盗んだことを認めた。 2020年初頭、法執行機関はシルクロードのダークウェブの麻薬市場から匿名のハッカーによって盗まれたとされる10億ドル相当のビットコインを押収しました。また、今年6月には、英国警察が投資詐欺の疑いで中国人女性から6万1000ビットコイン（67億ドル相当）を押収しました。この押収額は米国のこれまでの記録を上回りましたが、それでもプリンス・グループ事件で押収された額の半分にも満たない額でした。「今回の押収は、その規模だけでなく象徴的な意味合いでも重要であることに留意することが重要です」と、暗号資産追跡会社TRM Labsのグローバル政策ディレクター、アリ・レッドボード氏は述べ、「これは詐欺組織が生み出した不正利益のほんの一部に過ぎません」と指摘しました。さらに、「これらは単独の詐欺ではなく、工場規模の詐欺であり、強制労働に依存し、暗号資産のスピードと規模によって増幅され、カンボジア、ミャンマー、ラオス、中国などにまたがる複雑なマネーロンダリングインフラによって相互につながっています」と付け加えました。レッドボード氏は、この大規模な作戦が詐欺組織のエコシステムの運営と財務の中核を狙っていると考えています。近年、東南アジアの詐欺組織を追跡している研究者たちは、詐欺組織の急速な拡大と、不正な収益がますます巧妙化する詐欺行為に投資されていることを観察しています。過去2年間で、東南アジア以外にも詐欺拠点が出現し始めており、中東、東ヨーロッパ、ラテンアメリカ、西アフリカにも関連拠点が見つかっています。

「盗まれた資金を移動・隠匿するダミー会社、銀行、取引所、不動産といった金融構造を標的とすることで、米国と英国はこれらの犯罪を支える経済エンジンを解体しようとしている」とレッドボード氏は述べた。「これこそが、21世紀の対脅威金融作戦のあるべき姿だ。協調性、データ主導性、そしてグローバル性だ。」

BlockBeats の公式コミュニティに参加しよう：

Telegram 公式チャンネル：https://t.me/theblockbeats

Telegram 交流グループ：https://t.me/BlockBeats_App

Twitter 公式アカウント：https://twitter.com/BlockBeatsAsia