73歳のモンタナ州男性が仮想通貨マネーロンダリングの罪で陪審員により有罪判決

BlockBeatsは、2月27日に米国司法省がモンタナ州の男性が暗号通貨マネーロンダリング共謀罪で有罪判決を受けたと発表したと報じた。

モンタナ州カリスペル出身のランドール・V・ルール（73歳）は、2025年2月26日、米国地方裁判所のジェレミー・D・カーノドル判事が裁判長を務めた3日間の裁判の後、陪審員によってすべての容疑で有罪判決を受けた。

「国民が金融犯罪の犠牲になり、貯蓄を盗まれるのを私たちは黙って見ているつもりはない」と、マクロシン代理米国検事は述べた。 「我々は詐欺を働いた者と、犯罪収益の洗浄によって詐欺を幇助した者を積極的に追及します。」

2022年11月16日、サウスカロライナ州アーマーのルールとグレゴリー・C・ナイスワンダーは、連邦大陪審によってマネーロンダリング共謀、マネーロンダリング共謀、銀行秘密法違反の罪で起訴されました。

起訴状によると、ルール容疑者とナイスワンダー容疑者は、他の者と共謀して、暗号通貨を通じて電信詐欺の収益を洗浄した罪に問われている。被告らは出会い系詐欺、ビジネスメール詐欺、不動産詐欺、その他の詐欺計画から得た資金を暗号通貨に変換し、その暗号通貨を国内外の共謀者が管理する口座に送金した。被告とその共謀者は、これらの預金、電信送金、および送金の詐欺的性質の発見を避けるために、共謀者と被害者に電信送金を「ローン返済」や「広告料」と表示するように指示するなど、虚偽の陳述を行い、重要な事実を隠蔽しました。被告らはまた、口座開設書類の記入や金融機関および暗号通貨取引プラットフォームとのやり取りの際に虚偽の陳述を行い、重要な事実を隠蔽した。陰謀の過程で、ルール、ナイスワンダー、および共謀者たちは240万ドル以上の資金を洗浄した。