ビットコインに関わるマネーロンダリングで米国人男性が懲役6年と罰金150万ドルを宣告される

5月23日のBlockBeatsニュースによると、Cointelegraphによると、アメリカ人男性がいわゆる「質問なし」のビットコイン換金サービスを運営した罪で懲役6年の判決を受け、数百万ドルを渡すよう命じられた。

ボストン連邦裁判所のリチャード・スターンズ判事は5月22日、マサチューセッツ州ダンバースのチュン・グエン被告に対し、懲役6年、その後3年間の保護観察、および150万ドル相当の財産没収を言い渡したと発表した。

検察官によると、グエン容疑者は2017年9月から2020年10月まで、オンライン講座で学んださまざまな戦術を使って規制を回避し、「ナショナル・ベンディング」という無認可の送金ビジネスを運営していたという。グエン氏は、現金での入金を受け付ける自動販売機会社を装ったり、架空のサプライヤーリストを作り上げたり、可能な限り「ビットコイン」という言葉の使用を避けたりするなどして、銀行、暗号通貨取引所、および州の規制当局から自身の本当のビジネスを隠す方法を学んだ。