カナダ警察は取引プラットフォームTradeOgreを閉鎖し、4000万ドル相当の暗号資産を押収した。

BlockBeatsによると、The Blockは9月19日、カナダ王立騎馬警察（RCMP）が木曜日に、国内の暗号資産取引プラットフォームTradeOgreから5,600万カナダドル（約4,000万米ドル）相当の暗号資産を押収したと発表したと報じた。RCMPの公式声明によると、これはカナダ史上最大の暗号資産押収となる。カナダ警察はTradeOgreの取引プラットフォームも閉鎖した。声明によると、カナダのマネーロンダリング対策捜査チームは、ユーロポールからの情報に基づき、2024年6月にTradeOgreの捜査を開始した。調査の結果、TradeOgreは登録なしでマネーサービス事業として運営されており、顧客確認義務を履行していなかったことが判明した。声明は、「捜査官は、TradeOgreで取引された資金の大部分が犯罪行為によるものであると信じるに足る理由がある。ユーザーに実名でのアカウント開設を求めないこのようなプラットフォームの最大の魅力は、資金源を隠蔽できることである」と述べている。カナダ警察は、この取引プラットフォームに関係する個人に対してまだ告訴を行っておらず、捜査は継続中であると述べた。