違法取引プラットフォームを通じて詐欺師と取引し、暗号通貨の売買を行っていた、中国の安徽州警察が他の州を越えて追跡

BlockBeats ニュース、2 月 10 日、中安オンラインによると、中国の安徽省合肥市の新站地域警察は、1 件の電信ネットワーク詐欺事件を処理する際、精密な捜査を通じて、仮想通貨の売買を通じて詐欺団に「マネーロンダリング」サービスを提供していた犯罪容疑者を逮捕しました。

2025 年 6 月、新站地域の男性が携帯電話の不明なポップアップ広告をクリックし、手際よく交際アプリをダウンロードしました。その後、地元のデートに参加できると称する「アカウント修復」を口実にした詐欺団によって誘導され、ステップバイステップで罠に陥りました。最終的に、オフラインで黄金を渡すよう騙され、26 万人民元をだまし取られました。

新站警察署の警官は、このステップ詐欺事件を捜査する際に、事件の背後に資金移動の一連があることに敏感に気付きました — 1 人の仮想通貨の「オンライントレーダー」が、詐欺団に資金を隠匿し、資金洗浄を行っていることが疑われる。警察は資金の流れに従い、半年にわたる追跡と捜査を開始しました。最終的に、犯罪容疑者の劉某の身元情報と隠れ家を成功裏に特定しました。

2026 年 1 月 15 日、逮捕チームは夜通し四川に急行し、劉某を逮捕しました。尋問が深まるにつれて、事件の真相が次第に明らかになってきました。調査によると、2025 年 6 月 7 日、劉某は違法な仮想通貨取引プラットフォームを通じて仮想通貨を売却し、関連する資金が個人銀行口座に悄然と振り込まれました。この資金は事件の被害者である程氏からだまし取った金額の一部でした。劉某は収賄を受け取った後、資金の出所が不審であることを知りながら、迅速に個人のWeChat口座に引き出し、その行動は隠蔽および隠匿犯罪所得の疑いがかけられています。

劉某の違法行為は偶発的なものではありません。2020 年以来、彼は仮想通貨取引の分野に飛び込み、「急速に利益を上げる」ことを企んでいました。規制を逃れるため、彼は海外のチャットアプリを使い上流の買い手と秘密裏に連絡を取り、複数の違法取引プラットフォームで電話詐欺者と頻繁に仮想通貨の売買を行っていました。尋問によると、犯罪容疑者の劉某は、違法行為を率直に認めており、劉某が待ち受けているのは、法律の厳しい処罰です。