米国SEC、2200万ドルの暗号通貨マイニング詐欺で提訴、被害投資家は380人超

BlockBeats ニュース、7月21日、米国証券取引委員会（SEC）は、フロリダ州在住のZan Shaikh氏とその会社Mining Automaticに対し、虚偽の暗号資産マイニング投資計画を通じて380人以上の投資家から約2200万ドルを募り、投資家資金を流用した疑いで訴訟を提起したと発表した。

SECによると、2023年6月から2025年5月までの期間、被告は投資家に対し、暗号マイニングによる月間収益保証を約束したが、実際には調達資金の約13％しかマイニング事業に使用しておらず、残りの資金は主にマーケティング、新規投資家の勧誘、および個人やその他無関係な事業経費の支払いに充てられた。SECは、被告が調達した資金は既に投資家に返還された金額を少なくとも2000万ドル上回っていると述べている。

SECは、被告が1933年証券法および1934年証券取引法の関連する不正防止および証券発行規定に違反したと告発している。両当事者は、裁判所の承認後、恒久的差止命令を受け入れることで合意しており、今後の不正利益返還、利息、および民事罰金の額は裁判所が決定する予定である。