中国上海の裁判所が、仮想通貨に関連する「トラフィック誘導」型の電気通信詐欺事件における刑事責任の認定を分析：詐欺罪の共犯または情報ネットワーク不法利用罪を構成する可能性がある。

BlockBeats ニュース、8月18日、中国上海市中級人民法院は典型的な判例を公表し、仮想通貨に関連する電気通信ネットワーク詐欺事件における「誘導人員」が詐欺罪の共犯に該当するかどうかの審査認定を分析した。2022年2月から2023年4月まで、被告人は利益を得るために、上流の詐欺犯罪の「誘導」を支援し、ネットワーク仮想電話ソフトウェアを通じて被害者を関連する詐欺グループに「誘導」し、最終的に30人の被害者が合計で海外の詐欺組織に人民元234万余元（通貨単位は以下同様）を騙し取られた。海外の詐欺組織は仮想通貨を通じて金銭を容疑者の取引口座に送金した。本件では3人の被告人が詐欺罪で有罪判決を受け、懲役10年から13年不等の刑が言い渡された。

上海市第一中級人民法院は、電気通信ネットワーク詐欺事件における「誘導人員」は具体的な状況に応じて詐欺罪の共犯または情報ネットワーク不法利用罪を構成する可能性があり、その判断の鍵は、上流の詐欺犯罪グループと明確な犯意の連絡を形成しているかどうか、および安定した協力・分業が存在するかどうかにあると指摘した。司法実務において「誘導人員」の刑事責任を判断する際には、犯罪チェーンにおける役割、組織管理の程度、上流犯罪者との関係、利益獲得方法、異常な行動の兆候などの要素を総合的に考慮すべきである。一般的なネットワークサービスのみを提供し、詐欺の共謀を形成していない行為と、明知の上で詐欺の実行に参加する「誘導」行為は、区別して認定すべきである。