中国人男性が米国関連の暗号詐欺に関与した容疑で米国へ引き渡され、事件の資金は3690万ドルを超える。

BlockBeatsのニュース、10月24日、米国司法省の公式情報によると、カリフォルニア州中部地区連邦検察局は10月23日、44歳の中国籍男性趙征（Zheng Zhao）が米国市民を標的とした国際的な暗号資産投資詐欺事件への関与の疑いで、オランダから米国へ身柄を引き渡され、同日初めて法廷に出廷したと発表した。現在、趙征は勾留を命じられ、11月30日に再出廷する予定である。有罪となった場合、最大で連邦刑務所に20年間収監される可能性がある。

法廷文書によると、この詐欺ネットワークはカンボジアの詐欺センターを拠点とし、ソーシャルメディア、電話、SMS、出会い系プラットフォームを通じて米国の被害者に接触し、本物の暗号資産取引所を模倣したウェブサイトを利用して被害者を投資に誘い込み、投資が継続的に値上がりしていると偽っていた。関係資金はその後、米国のペーパーカンパニー、国際銀行口座、デジタル資産ウォレットを経由して移転・洗浄された。

調査によると、3,690万ドルを超える被害者資金が、このネットワークが管理する米国の銀行口座からバハマのDeltec Bankの単一口座に送金された。趙征と他の共謀者は、資金をUSDTに交換させ、さらにカンボジアが管理するデジタル資産ウォレットに送金し、最終的に現地および周辺地域の詐欺センターの責任者に分配する手配をした。この詐欺には、少なくとも174名の確認済みの米国人被害者が関与している。

現在、8名の共謀者が有罪を認めている。米国司法省は、刑事訴追は被告の有罪を意味するものではなく、趙征は裁判所が有罪判決を下すまで無罪と推定されると強調した。