米国財務省はMEXCに対し米国金融システムとの関係を遮断するよう命じ、少なくとも160億ドル相当の不正資金の流れに関与していると指摘した。

BlockBeatsのニュース、11月7日、米国財務省金融犯罪取締局（FinCEN）はMEXCと米国金融システムとの関係を遮断するよう命じ、米国金融機関がMEXCに関わる資金移動を処理することを禁止した。FinCENは、MEXCが2021年5月から2026年5月の期間に、制裁回避、サイバー犯罪その他の違法活動に関連する少なくとも160億ドルの資金を処理し、イラン、北朝鮮、ロシア関連の実体が関与していたと告発した。

うち、MEXCはロシアの制裁回避取引に約15億ドル関与し、米国、EUおよび英国の制裁対象実体との2億3200万ドルの直接取引を含む。また、ロシアの制裁回避ネットワークA7に少なくとも2600万ドルの取引サービスを提供し、A7A5ステーブルコインに関連する約2億ドルの取引を処理した。

さらに、MEXCは40社以上の特定されたイランの暗号資産取引業者と約10億ドルの直接取引を行い、イラン中央銀行およびイラン革命防衛隊（IRGC）と聖城旅に関わる約2200万ドルの取引を処理した。

この命令は「ロシア資金洗浄対策法」第9714(a)条に基づいて発布され、連邦公報掲載から30日後に発効する。米国財務長官ベッセントは、米国金融機関はイラン政権を支援しながら米国金融システムを引き続き利用することはできないと述べた。