元のタイトル: 「Binance の従業員がインサイダー取引で逮捕されました。繰り返し禁止されているにもかかわらず、インサイダー取引が続くのはなぜですか?」 》

原著者: ChandlerZ、Foresight News

3月24日、Binanceの公式発表によると、同社の内部監査チームは2025年3月23日に、従業員がインサイダー情報を利用してフロントランニング取引を行い、不正な利益を得たと非難する報告書を受け取った。 Binanceは徹底的な内部調査を開始した。

容疑事件発生当時、この人物は Binance Wallet チームに所属していましたが、問題のプロジェクトとはビジネス関係も協力関係もありませんでした。しかし、彼は過去の職歴情報を私利私欲のために悪用した疑いがある。この従業員は、1か月前にウォレットチームに加わる前は、BNB Chainで事業開発に携わっていました。彼は、前職で得た情報とオンチェーンプロジェクトに関する知識を利用して、プロジェクトがTGEにあることを知り、プロジェクトがトークンの発表を公表する前に、複数のリンクされたウォレットアドレスを使用して大量のプロジェクトトークンを購入しました。

発表後、従業員は保有していたトークンの一部をすぐに売却して大きな利益を得ましたが、残りのトークンには相当な未実現利益が残りました。彼が前職で得た非公開情報に基づくと、この行為はフロントランニングにあたり、会社の方針に明らかに違反するものでした。

予備調査は完了しており、関係者は停職処分となり、法的責任を問われることになる。さらに、Binanceは報告の検証と重複排除作業を完了しており、報告者に10万ドルの報酬を均等に分配する予定です。

オンチェーンの証拠が「ネズミの尻尾」を捕らえる

X ユーザー @土澳大狮兄 BroLeon によると、Binance の従業員 Freddie Ng は違法なインサイダー取引の疑いで告発され、11 万ドルの UUU トークン裁定取引に参加したとのことです。オンチェーン情報を公開した後、彼はバイナンスにこの件について合理的な説明を求めた。

BroLeon氏は「UUUトークンのインサイダー取引が確認されました！ 先ほど報告を確認したところ、盗難の全過程がチェーン上で暴露されました。 今回インサイダー取引で捕まったBinanceウォレットのBD兼成長従業員であるFreddie Ng氏はどうなるのか分かりません。」と述べました。

犯行の全過程によると、Freddie NgというBinance従業員は、UUUトークンが高騰することを事前に知っていたに違いなく、0xEDb0で始まる自分の小さなアドレスを使用して10 BNBを費やして、平均価格0.00026ドルで2410万トークンを購入し、312,000ドル相当になり、すべてを0x44aで始まるウォレットに転送しました。

その後、フレデリックは Bitget ウォレットを通じて 602 万 UUU トークンを平均価格 0.0188 ドルで販売し、113,600 ドルを獲得し、残りの UUU トークンを 8 つの異なるアドレスに分配し、各アドレスに数万ドルが分配されました。

BroLeon氏は「この男は間違いを犯した。インサイダー取引で購入したウォレットは、121日前に実名ウォレットfreddieng.bnb（0x77Cで始まる）から送金されたお金だった」と述べた。

3月23日、BNB Chain取引プラットフォームuDexは、four.memeで公式トークンUUUを正式にリリースした。 uDEX は、ユーザーにオンチェーン情報を提供し、ユーザーがソーシャル ネットワークから直接取引できるようにする BNBChain MVB の第 8 シーズンのメンバーです。現在、このトークンの時価総額は822万ドルです。

業界の問題は解決が難しい

インサイダー取引は仮想通貨市場特有の問題ではありません。米国証券取引委員会（SEC）の過去のデータを例にとると、インサイダー取引関連の執行事件は、年間執行件数全体の平均8～9％を占めており、この割合は従来の金融市場ですでに存在している。

Binance がインサイダー取引の疑惑に直面するのは今回が初めてではないが、従業員が調査を受けたケースはこれまでほとんどなかった。 2018年以来、暗号通貨業界の取引プラットフォームにおける内部取引が体系的に疑問視されてきました。多くの取引プラットフォームは、さまざまな時期に同様のインサイダー取引問題で告発されており、これは業界の慢性的な病となっている。

暗号通貨市場の透明性と分散化により、インサイダー取引のリスクが完全に排除されるわけではありません。それどころか、統一された監督の欠如と不完全な内部統制により、取引プラットフォームは簡単にそのような行為の温床になる可能性があります。主要な取引プラットフォームはコンプライアンスとリスク管理システムを強化していますが、暗号通貨の匿名性、技術的な複雑さ、グローバルな運用モデルにより、従来の規制措置の実施には依然として大きな課題が残っています。

Binance などの業界大手は、インサイダー取引の濫用に直面したときに強力な抑止効果を発揮することが多いのですが、効果的な予防および監視対策が欠如しているため、同様の事件が頻繁に発生します。対外的には、バイナンスの迅速な調査結果と行動は是正の決意を示しているが、インサイダー取引の問題を完全に排除できるかどうかは、業界がコンプライアンス管理と情報源からの透明性を強化する必要がある。

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