ジャスティン・サンは、FDTとその他の企業が約5億ドルの保管資産を不正流用した事件を明らかにし、国民の権利を守るために規制を強化するよう求めている。

4月3日、TRONの創設者ジャスティン・サン氏は記者会見で、TUSD（TrueUSD）法定通貨準備金の不正流用に関わる大規模な金融詐欺事件を明らかにした。この事件では、香港の認可を受けた信託会社であるファースト・デジタル・トラスト・リミテッド（FDT）、レガシー・トラスト・カンパニー・リミテッド（レガシー・トラスト）を含む金融機関とドバイの民間企業が共同詐欺により顧客資金4億5,600万米ドルを不正流用した。ジャスティン・サン氏は、TUSDの所有者であるテクテリクスに資金援助を提供しながら、今回の事件が公共の利益を脅かすだけでなく、信託業界の重大な抜け穴を露呈させ、香港の国際金融センターとしての評判を危うくすることを懸念していると述べた。

記者会見で明らかにされた情報によると、Techteryxが2020年12月にTrueCoin LLC（TrueCoin）からTUSDを買収した後、TrueCoinは金融サービスプロバイダーの選定と国際業務の調整を委託され、引き継がれた。関連する取り決めは2023年7月に終了しました。この期間中、TrueCoinは受託者としての役割を利用して、TUSDの法定通貨準備資産の保管人としてFDTを選択し、5億ドルを超える準備金を管理しました。同時に、TrueCoin は Techteryx に対して、主要投資先として Aria Commodity Finance Fund (「Cayman Fund」) を推奨しました。

その後の取引では、TrueCoin は FDT や他の機関と共謀し、偽造文書と不正な送金を通じて、TUSD の法定準備金 4 億 5,600 万ドルを前述のケイマン諸島のファンドの投資マネージャーの妻が 100% 所有するドバイの民間企業に送金した疑いがある。 FDT と Legacy Trust の CEO 兼取締役である Vincent Chok 氏は、これらの違法な取引を直接承認しており、これは重大な受託者義務違反です。

2023年、FDTがTechteryxに代わって行われた特定の投資に対する利息を支払わなかったため、Techteryxは独立した専門チームに委託してFDTに対する包括的な調査を開始し、Justin Sunの支援を求めながら、多額のエスクロー顧客資金が不正に流用されていたことを発見しました。ジャスティン・サンは自身の資金でTechteryxに支援を提供し、TUSDに十分な流動性を確保し、すべてのTUSD保有者の利益を保護しました。

2024年9月には、米国証券取引委員会（SEC）がTrueCoinがTUSDに関わる詐欺行為に関与していると非難する公式声明を発表したと報じられています。これらの不正行為は、Techteryx の買収後、TrueCoin がまだ TUSD の運営者であった間に発生しました。 SECは、「TrueCoinは投資の安全性について自ら虚偽の説明をすることで利益を得たが、同時に投資家を重大な未公開のリスクにさらした」と考えている。

ジャスティン・サン氏は「これらの資産は公的資金だ。公共の利益を守り、香港の国際金融センターとしての評判を維持するために、流動性支援を行うことにした。詐欺の規模に衝撃を受け、大きな責任を感じている」と述べた。

ジャスティン・サン氏は香港の規制当局に対し、抜け穴を塞ぎ公的資金のさらなる損失を防ぐため断固たる措置を取るよう求めた。彼は、すべての詐欺師が法の完全な力で責任を問われることを期待して、この問題を公表し、詐欺行為を暴露することを選んだ。 「香港や他の場所で認可を受けた機関の名を騙って国民を騙す機会が二度と与えられるべきではない」

今回のケースでは、FDT などの認可を受けた機関が公的資金を恣意的に流用できたという事実は、監督に依然として欠陥があることを示しており、管轄区域をまたぐ複雑な犯罪ネットワークは、金融詐欺と闘うための世界的な協力の必要性を浮き彫りにしています。ジャスティン・サン氏は「業界の一員として、公衆を守り業界の健全な発展を促進するために真実を明らかにし、TUSDを支援することを選んだ。詐欺師は法律で厳しく処罰されなければならない」と述べた。

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