内部情報漏洩の戦争は5人の参加者がおり、最も多くの利益を得た参加者が捕まりました。

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ニコラス・マドゥロが逮捕された兵士が 40 万ドルを稼いだ。

アメリカ東部時間4月24日、アメリカ司法省は現役の陸軍特殊部隊上級軍曹ガノン・ケン・バン・ダイクを逮捕した。

司法省が同日公表した起訴状によると、バン・ダイクは、今年1月3日にカラカス大統領府からベネズエラ大統領ニコラス・マドゥロを拘束するための作戦に参加した。

報道によると、バン・ダイクは作戦の直前にマドゥロが逮捕されるという市場の予測に賭け、40万ドル超の利益を得たとされる。報道では具体的なアカウント情報は公開されていないが、賭け方向と利益額が言及されていることから、アカウント0x31a5を特定できた。

これは、PolyBeatsが1月4日と1月7日に連続して指摘した5つの内部情報アカウントの1つである。

バン・ダイクのアカウントの再現

タイムラインを今年1月4日に引き戻す。

マドゥロ氏逮捕事件の後、PolyBeatsは直ちにオンチェーンデータを分解し、5つのアカウントを特定し、行動終了後24時間未満で公開報道を完了した。詳細は「彼らは200万ドルを逃した、なぜならマドゥロは元々家で過ごす予定だったから」を参照。

その中で、バン・ダイクのアカウントは5つのアカウントの中で最も利益を上げたものだった。アカウントは2025年12月26日に登録され、その後、「マドゥロの退陣」「米軍のベネズエラ進入」など、拘束作戦に密接に関連する一連のベットを実行し、投資総額は約3万ドルで、総利益は40万ドル超となった。

行動当日、そのアカウントはすぐに資金のほとんどを引き出し、その後、海外の暗号通貨口座に送金し、さらに新しく開設された証券口座に入金している。

1月6日、つまり行動終了後3日後、メディアはPolymarketでこの作戦に関連する異常な取引を報じ始めた。同日、そのアカウントはPolymarketに削除リクエストを送信し、「登録メールアドレスにアクセスできなくなった」と理由付けた。同時に、彼は暗号通貨取引所の登録メールアドレスを、12月14日にすでに秘密裏に作成されていた匿名のメールアドレスに変更している。

新規アカウント、ピンポイントロング、発生当日の引き出し、事後の痕跡抹消——この一連の操作手順は、1月のレビューで特定した異常な特徴です。

本日、司法省はこのアドレスに名前を与えました：Gannon Ken Van Dyke。

物語は一人だけではない

Van Dykeの逮捕は、Polymarket内部取引史上、司法省による初の公式告発となりました。しかし、この物語には彼だけではなく、他にも複数の人物が関与しています。

PolyBeatsの2022年1月の2つの記事では、5つのアカウントが特定されました。Van Dykeの他に、他の4つのアカウントについては今も公式の捜査情報がありません：

0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4、利益$74,982；

0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5、利益$145,619；

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b、利益約$34,000；

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b、利益約$54,000。

なぜこれら4つのアカウントはまだ逮捕されていないのでしょうか？

最も直接的な理由は金額です。Van Dykeの利益は約41万ドルであり、4つのアカウント中で最も高額であり、法執行機関の優先度も最も明確です。

さらに重要なのは身元です。Van Dykeは現役の軍人であり、機密保持契約に署名しており、作戦計画に直接関与しており、身元確認経路が非常に短い状況です。他の4つのアカウントの真の身元と情報源はまだ不明であり、二次情報を取得している場合、法的境界ははるかに曖昧であり、訴追の難度も大幅に高まります。

さらに、Polymarket自体の報告基準も存在します。プラットフォームはVan Dykeを自発的に発見し、司法当局に通報したと主張していますが、同様に異常な4つのアカウントは一緒に報告されていないようです。プラットフォームはこれについて何の説明もしていません。

しかしながら、1つの出来事がこの状況を変えつつあります。

今年3月、Polymarketは強化された市場の信頼性ルールを発表し、3つの行動を明確に禁止しました：法的要件に基づいた機密情報を使用した取引、他者の内部情報を使用した取引、および関連する市場に影響を持つ権限を持つ人物が参加した取引。このルールが適用されると同時に、このDOJからの告発状も誰に対しても同じメッセージを伝えています：プラットフォームは調査に協力する意思があり、ブロックチェーン上の記録は消えないため、調査そのものは数ヶ月続く可能性があります。